证券代码：000610       证券简称：西安旅游     公告编号：2018-15 号




                   西安旅游股份有限公司
       关于召开2017年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28

日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露

了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-13）。公

司将于 2018 年 4 月 20 日（星期五）采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开公司 2017 年度股东大会。现将公司召开 2017 年度股东大

会的有关情况提示如下：


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年度股东大会

    2、召集人：本公司董事会。2018 年 3 月 26 日公司召开第八届
董事会第六次会议审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》，
提议召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    4、会议时间：
       现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日（周五）下午 14:30。

       网络投票时间：

       （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
4 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
       （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4
月 19 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

        5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。

       6、会议的股权登记日：2018 年 4 月 16 日(周一)

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

       于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事及高级管理人员。

       （3）见证律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议地点：西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层公司会
议室

       二、会议审议事项

       1、审议《二〇一七年度董事会工作报告》

       2、审议《二〇一七年度监事会工作报告》

       3、审议《二〇一七年度财务决算报告》

       4、审议《二〇一七年度利润分配预案》
     5、审议《二〇一七年度独立董事述职报告》

     6、审议《二〇一七年度报告全文及摘要》

     7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有
关合同》的议案

     上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。议案内容
详见 2018 年 3 月 28 日公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日
报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     三、提案编码

     表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                       备注
     提案编码                     提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票


       100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √


  非累积投票提案


      1.00              《二〇一七年度董事会工作报告》                  √


      2.00              《二〇一七年度监事会工作报告》                  √


      3.00               《二〇一七年度财务决算报告》                   √


      4.00               《二〇一七年度利润分配预案》                   √


      5.00             《二〇一七年度独立董事述职报告》                 √


      6.00              《二〇一七年度报告全文及摘要》                  √

                   《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事             √
      7.00
                               长签署有关合同》



     四、出席现场会议登记办法：

     1、登记时间： 2018 年 4 月 18 日
    （上午 9：30-11:30，下午 14:30-17:30）

    2、登记地点：西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层西安旅
游股份有限公司董事会办公室。

    联系人：     何风雨   崔弋戈

    联系电话：（029）82065555

    传    真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

    联系邮箱：xatour@000610.com

    3、登记方式：

    1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；
符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

    2）委托代理人登记时须提交的手续

    对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委
托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由
受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

    3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同
上述内容一致。

    4）本次股东大会出席者所有费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

    六、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议



附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书



 特此公告。


                                西安旅游股份有限公司董事会

                                      二〇一八年四月十七日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程



   一、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票

简称为“西旅投票”

    2、填报表决意见或选举票数。

    3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

    本次股东大会无累积投票议案。

     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投

票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总

议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表

决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2018 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 19 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 4 月 20 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
 附件二：

                                        授权委托书
 委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2017 年度股东大会

 委托人名称：

 持有上市公司股份的性质和数量：

 受托人姓名：

 身份证号码：

 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意

 见投票）：


                                                                 备注

   提案编码                        提案名称                 该列打勾的栏目   同意   反对   弃权

                                                               可以投票


     100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √


非累积投票提案


     1.00             《二〇一七年度董事会工作报告》              √


     2.00             《二〇一七年度监事会工作报告》              √


     3.00                 《二〇一七年度财务决算报告》            √


     4.00                 《二〇一七年度利润分配预案》            √


     5.00            《二〇一七年度独立董事述职报告》             √


     6.00             《二〇一七年度报告全文及摘要》              √

                   《关于申请银行综合授信额度并授权公司
     7.00                                                         √
                             董事长签署有关合同》


 授权委托书签发日期和有效期限：

 委托人签名（或盖章）：