证券代码：000610           证券简称：西安旅游        公告编号：2019-30 号



                     西安旅游股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式
     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
会议通知于 2019 年 8 月 15 日以书面方式通知各位董事。
     二、会议召开和出席情况
     第八届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 27 日（星期二）上午 9：30
在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席会
议。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     三、议案的审议情况
     1、审议通过《二〇一九年半年度报告全文及摘要》
     内容详见 2019 年 8 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年半
年度报告摘要》、《2019 年半年度报告》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     内容详见 2019 年 8 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    内容详见 2019 年 8 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        西安旅游股份有限公司董事会
                                          二〇一九年八月二十七日




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