内蒙古天首科技发展股份有限公司                                            公告


      证券代码：000611           证券简称：天首发展   公告编码： 临 2018-20




                    内蒙古天首科技发展股份有限公司
                  关于重大资产重组实施阶段进展公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。

     内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限
合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现
金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天
池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200 万元
债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业 75%股权并享有对天池钼业的
34,200 万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的 GP 为本公司二级全资
子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资 100 万元，
LP 之一为本公司，出资 4.99 亿元；LP 之二为北京日信投资中心（有限合伙），
出资 8 亿元。

     2017 年 4 月 17 日、2017 年 6 月 26 日及 2017 年 7 月 13 日，本公司分别召
开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十
四次会议和第八届监事会第八次会议及 2017 年第二次临时股东大会，分别审议
通过本次重大资产收购的相关议案。2017 年 9 月 13 日、10 月 13 日、11 月 13
日、12 月 13 日和 2018 年 1 月 3 日、2 月 3 日、3 月 3 日、4 月 3 日公司披露了
本次重大资产收购实施阶段进展公告（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相
关公告）。

     2018 年 4 月 26 日，大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展
股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032 号）和《关于吉林天池钼业有
限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813 号）,
经审计，公司收购的标的资产 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 29 日过渡期内天
池钼业亏损金额为 2,549.20 万元，其 75%的亏损金额 1,911.90 万元由天成矿业

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内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                      公告


承担，冲减剩余股权款项（相关信息详见公司刊登在 2018 年 4 月 27 日的指定媒
体 的 《 公 司 关 于 重 大 资 产 重 组 标 的 资 产 过 渡 期 间 损 益 情 况 的 公 告 》（ 临
[2018-19]）。

     根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务
办理指南第 10 号——重大资产重组》2016 年 9 月 30 日修订）等相关政策规定，
现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：

     2017 年 12 月 29 日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有
天池钼业 75%股权。目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施。

     公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注
意投资风险。

     特此公告。




                                                  内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                          二〇一八年五月三日




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