内蒙古天首科技发展股份有限公司公告


      证券代码：000611               证券简称：天首发展          公告编码：临 2018-56



                    内蒙古天首科技发展股份有限公司
                第八届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7
日上午 10：00 时以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议，本次会
议通知于 2018 年 9 月 5 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席会议董事 8 人(其中：独立董事 3 人)，董事叶伟严先生未参
加表决，也未委托其他董事代为表决。本次会议的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》和公司章程的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于
召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（2018 年第二次临时股东大会召开的
详细内容请见与本公告同时披露的《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会
的通知》（临[2018-57]）。

     三、备查文件

     经与会董事签字的公司第八届董事会第二十五次会议决议。

     特此公告。




                                                  内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                            董    事   会
                                                          二〇一八年九月八日


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