内蒙古天首科技发展股份有限公司公告


      证券代码：000611               证券简称：天首发展   公告编码：临 2018-88



                    内蒙古天首科技发展股份有限公司
                第八届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月
13 日上午 10：00 以现场加通讯的表决方式召开了第八届董事会第二十九次会议，
本次会议通知于 2018 年 11 月 9 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议
由董事长邱士杰先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人(其中：
独立董事 3 人)，董事潘春霓、独立董事章勇坚、黄苏华以通讯表决的方式参加
了本次会议，关联董事胡国栋、李晓斌、李波回避表决。本次会议的召集、召开
程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》的议案

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古天首科技发展股份有限公司
2018 年度限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2018 年第三次临
时股东大会的相关授权，董事会认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已成
就，同意确定 2018 年 11 月 13 日为本次股权激励计划的授予日，向符合条件的
9 名激励对象授予 16,000,000 股限制性股票，授予价格为 3.97 元/股。
     表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（董事胡国栋、李晓
斌、李波系参与本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决）。
     表决结果：审议通过。
     公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见（详细内容与本公告同时披
露在巨潮资讯网上）。

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内蒙古天首科技发展股份有限公司公告


     三、备查文件

     1、经与会董事签字并盖章的公司第八届董事会第二十九次会议决议；
     2、独立董事对公司向激励对象授予限制性股票的独立意见；

     特此公告。




                                         内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                   董   事   会
                                            二〇一八年十一月十四日




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