内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST 天首 公告编码： 临 2019-33
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会无增加临时提案的情形；
2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2019 年 5 月 23 日，上午 9:30－11:30 下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 22 日下午
15:00 至 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 1201A。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长邱士杰委托董事胡国栋主持
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 71,407,199 股，占上市公司
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总股份的 21.1375％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 40,000,000 股，占上市公司总
股份的 11.8406％。
通过网络投票的股东 119 人，代表股份 31,407,199 股，占上市公司
总股份的 9.2970％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 31,407,199 股，占上市公司
总股份的 9.2970％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 119 人，代表股份 31,407,199 股，占上市公司
总股份的 9.2970％。
二、议案审议表决情况
本次 2018 年年度股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，相
关议案的具体审议情况如下：
（一）审议通过了公司《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 61,175,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.6711％；反对
10,231,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.3289％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,175,346 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4219％；反对
10,231,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5780％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（二）审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 61,170,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.6644％；反对
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10,236,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.3356％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,170,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4067％；反对
10,236,653 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5933％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（三）审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 61,170,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.6644％；反对
10,236,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.3356％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,170,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4067％；反对
10,236,653 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5933％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（四）审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 61,152,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.6398％；反对
10,254,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.3602％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,152,973 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3507％；反对
10,254,226 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6493％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（五）审议通过了公司《2018 年度报告全文及其摘要》
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总表决情况：
同意 61,170,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.6644％；反对
10,236,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.3356％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,170,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4067％；反对
10,236,653 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5933％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（六）审议通过了公司《2018 年度计提资产减值准备的报告》
总表决情况：
同意 61,152,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.6398％；反对
10,254,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.3602％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,152,973 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3507％；反对
10,254,226 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6493％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
公司独立董事袁琳代表全体独立董事在 2018 年年度股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：北京海润天睿律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的
召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的
审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有
效。
四、备查文件目录
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1、内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会投票统计表；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十四日
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