内蒙古天首科技发展股份有限公司                                            公告


     证券代码：000611            证券简称：*ST 天首    公告编码： 临 2019-35


                    内蒙古天首科技发展股份有限公司
                  关于重大资产重组实施阶段进展公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。

     内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限
合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付
现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称
“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200
万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业 75%股权并享有对天池钼
业的 34,200 万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的 GP 为本公司二级
全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资
100 万元，LP 之一为本公司，出资 4.99 亿元；LP 之二为北京日信投资中心（有
限合伙），出资 8 亿元。

     2017 年 4 月 17 日、2017 年 6 月 26 日及 2017 年 7 月 13 日，本公司分别召
开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十
四次会议和第八届监事会第八次会议及 2017 年第二次临时股东大会，分别审议
通过本次重大资产收购的相关议案。2017 年 9 月 13 日、10 月 13 日、11 月 13
日、12 月 13 日和 2018 年 1 月 3 日、2 月 3 日、3 月 3 日、4 月 3 日、5 月 3 日、
6 月 5 日、7 月 5 日、8 月 4 日、9 月 4 日、10 月 9 日、11 月 9 日、12 月 8 日及
2019 年 1 月 9 日、2 月 12 日、3 月 9 日、4 月 10 日、5 月 10 日公司披露了本次
重大资产收购实施阶段进展公告（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公
告）。

     2018 年 4 月 26 日，大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展
股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032 号）和《关于吉林天池钼业
有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813
号）,经审计，公司收购的标的资产 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 29 日过渡

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期内天池钼业亏损金额为 2,549.20 万元，其 75%的亏损金额 1,911.90 万元由天
成矿业承担，冲减剩余股权款项（相关信息详见公司刊登在 2018 年 4 月 27 日指
定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》（临
[2018-19]）。

     根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务
办理指南第 10 号——重大资产重组》（2016 年 9 月 30 日修订）等相关政策规
定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：

     2017 年 12 月 29 日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有
天池钼业 75%股权。

     2018 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公
司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资的议案》（相
关信息详见公司刊登在 2018 年 8 月 27 日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份
有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]））。

     2018 年 9 月 10 日，公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心（有
限合伙）共同签署了退伙协议，同意北京日信投资中心（有限合伙）从吉林天首
退伙，吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人（GP），公司担任
有限合伙人（LP），无其他合伙人。

     2019 年 4 月 3 日，本公司与控股子公司天池钼业、中冶天工集团有限公司
三方签订了《施工、采购总承包合同》，该合同已经公司董事会第三十一次会议
审议通过，并同意将该合同提交公司临时股东大会审议（详细内容请见《内蒙古
天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其
提供履约担保的公告》（公告编号：临[2019-14]）和《内蒙古天首科技发展股
份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的
补充公告》（公告编号：临[2019-16]）。

     2019 年 5 月 28 日，本公司控股子公司天池钼业与兖州中材建设有限公司签
订《吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿露天采矿工程总承包合同》，该合同就
吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿日处理 25000 吨钼矿石项目的矿岩采、剥运
输，年开采矿石量约 825 万吨（并满足发包方扩产要求）的全过程实行总承包。
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合同预估总价款为人民币 912,620,800 元（具体以合同约定条款，实际结算为准）
（详细内容请见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<采矿
工程总承包合同>的公告》（公告编号：临[2019-34]）。

     目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施，公司正在积极推进
钼矿工程的建设施工。

     公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资
者注意投资风险。

     特此公告。




                                        内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇一九年六月十一日




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