内蒙古天首科技发展股份有限公司                                             公告


      证券代码：000611             证券简称：*ST 天首   公告编码： 临 2019-39


                   内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                 关于对外投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、对外投资概述

     1、内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司包
头天首实业投资有限公司将出资1000万元在天津投资设立全资子公司“天首（天
津）国际贸易有限公司”。
     2、公司于 2019 年 7 月 4 日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于投资设立全资孙公司的议案》。
     3、本次对外投资的审议在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
     4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

     二、拟设立公司的基本情况

     企业名称：天首（天津）国际贸易有限公司
     法定代表人：邱士杰
     注册资本：人民币 1000 万元
     注册地址：天津东疆保税港区呼伦贝尔路 426 号铭海中心 4 号楼-3，7-201
     出资方式及来源：现金出资（自筹）
     股权结构：包头天首实业投资有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%
     公司类型：有限责任公司
     拟申请经营范围：货物或技术进出口；仓储服务（需要实际地址）销售燃油
料、润滑油、农副产品、初级农产品、煤炭焦炭、矿产品、电子产品、计算机、
通讯设备、机械设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑材料、金属材料、
化工产品（危险品、剧毒品及易制毒品除外）；供应链管理服务。
     上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。
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       三、对外投资合同的主要内容

       本次对外投资为本公司全资子公司设立全资子公司，无需签订对外投资合
同。

       四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       公司全资子公司包头天首实业投资有限公司此次出资 1000 万元人民币设
立天首（天津）国际贸易有限公司，旨在为满足公司经营发展的需要，使公司经
营业务更具多元化。 由于标的公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。

       五、备查文件

     公司第八届董事会第三十三次会议决议。

     特此公告。




                                         内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                二〇一九年七月五日




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