内蒙古天首科技发展股份有限公司公告


       证券代码：000611              证券简称：*ST 天首   公告编码：2019-38


                   内蒙古天首科技发展股份有限公司
               第八届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十三次会议于 2019 年 7 月 4 日 10：00 以现场加通讯的方式召开，本次会议通知
于 2019 年 7 月 2 日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长邱士
杰先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中，独立董
事 3 名），董事潘春霓、独立董事章勇坚、黄苏华以通讯方式参加会议并表决。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了公司《关于投资设立全资孙公司的议案》；

     本公司全资子公司包头天首实业投资有限公司出资 1000 万元人民币投资设
立子公司“天首（天津）国际贸易有限公司”（以下简称“天首国际”），公司
法定代表人：邱士杰，注册资本：人民币 1000 万元， 主营业务暂定：货物或技
术进出口；仓储服务（需要实际地址）销售燃油料、润滑油、农副产品、初级农
产品、煤炭焦炭、矿产品、电子产品、计算机、通讯设备、机械设备、仪器仪表、
五金交电、办公用品、建筑材料、金属材料、化工产品（危险品、剧毒品及易制
毒品除外）；供应链管理服务(具体以实际注册为准)。(具体内容详见与本公告
同时披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编
号：临[2019-39]）)。
     表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
     表决结果：审议通过。

     2、审议通过了公司《关于董事会授权管理层全权办理孙公司工商登记等相
关事宜的议案》
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告


     表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
     表决结果：审议通过

     三、备查文件

     经与会董事签字的公司第八届董事会第三十三次会议决议。

     特此公告。




                                      内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                董     事   会
                                            二〇一九年七月五日