内蒙古天首科技发展股份有限公司                                                公告


     证券代码：000611            证券简称：*ST 天首       公告编码： 临 2019-45


                    内蒙古天首科技发展股份有限公司
              关于董事会、监事会延期换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。

     内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、 监
事会将于 2019 年 8 月 9 日任期届满。鉴于公司董事和监事候选人的提名工作尚
在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事会和监事会将
延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

      在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会和监事
会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规
定继续对公司履行相应职责。

     公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行

信息披露义务。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

     特此公告。



                                               内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      二〇一九年八月八日




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