内蒙古天首科技发展股份有限公司公告


       证券代码：000611              证券简称：*ST 天首        公告编码：2019-59


                   内蒙古天首科技发展股份有限公司
               第八届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十七次会议于 2019 年 11 月 12 日 19：00 以通讯方式召开，本次会议通知于 2019
年 11 月 10 日以电话等通讯方式送达各位董事。会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名（其中，独立董事 3 名）。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《公司法》及公司章程的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过了公司《关于 2018 年非公开发行 A 股股票方案到期终止的议案》。
     详细内容请见 2019 年 11 月 13 日披露在公司指定媒体的《内蒙古天首科技
发展股份有限公司关于 2018 年非公开发行 A 股股票方案到期失效的公告》（临

[2019-58]）。
     表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
     表决结果：审议通过。

     三、备查文件

     经与会董事签字的公司第八届董事会第三十七次会议决议。

     特此公告。


                                              内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                          董   事   会

                                                  二〇一九年十一月十三日