内蒙古天首科技发展股份有限公司                                           公告


     证券代码：000611            证券简称：*ST 天首   公告编码： 临 2020-06


                    内蒙古天首科技发展股份有限公司
                  关于深圳证券交所关注函回函的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，

误导性陈述或重大遗漏。

     内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 8
日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对内蒙古天首科技

发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第 6 号），公司对该关注
函中涉及的事项已向深交所做出书面回复,现将回复内容披露如下：

     “你公司于 2019 年 8 月 8 日披露的《关于董事会、监事会延期换届选举的
公告》显示，你公司第八届董事会、第八届监事会任期于 2019 年 8 月 9 日届满，
但因候选人提名工作尚在进行中，董事会、监事会将延期换届，董事会各专门

委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。截至目前，你公司第八届董事会、
第八届监事会已延迟换届约 5 个月。我部对此表示关注，请你公司详细说明，
截至目前董事会、监事会未能如期换届的具体原因、延期换届对你公司经营运
作、公司治理等方面的影响，并对换届工作的完成时间作出明确承诺。
     请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2020 年 1 月 10 日前将有关说明
材料报送我部。同时，提醒你公司及全体董事、监事严格遵守《证券法》、《公
司法》等法规及我所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的规
定，忠实勤勉、规范运作，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。”

     问题回复：

     本公司第八届董、监事会于 2019 年 8 月 9 日任期届满，因部分董事候选人

不能确定，候选人提名人选未如期完成等原因延期换届。延期换届期间，现任董
监事均能勤勉尽职，认真负责，公司经营运作整体平稳。现公司已做好换届选举
的准备工作，公司承诺：本公司将于春节假期后立即启动换届事宜，争取在 2020
年 3 月底之前完成换届。本公司引以为戒，将严格遵守《证券法》、《公司法》
等法规及贵所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的规定，完善
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内蒙古天首科技发展股份有限公司                                     公告


公司治理。

     本公司已提醒并督促董、监事会全体成员，在换届工作完成之前，现任全体
董监事保证忠实勤勉、规范运作，公司也将及时、真实、准确、完整地履行信息
披露义务。

     特此公告。




                                       内蒙古天首科技发展股份有限公司
                                                 董   事   会

                                            二〇二〇年一月十六日




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