证券代码：000612              证券简称：焦作万方           公告编号：2017-045



                   焦作万方铝业股份有限公司董事会
                        七届十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    (一)会议通知时间、方式

    会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。

    (二)会议召开时间、地点、方式

    公司董事会七届十二次会议于 2017 年 8 月 21 日采用通讯方式召开。

    (三)董事出席会议情况

    公司董事会全体成员参与了审议和表决。

    (四)会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。



    二、议案审议情况

    (一)《公司董事会战略委员会议事规则》

    为了使董事会战略委员会工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司治理

准则》、《公司章程》等规定制订本规则。

    《公司董 事会战略 委员会议 事规则》 于 2017 年 8 月 22 日 在巨 潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露，敬请查阅。

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    议案表决情况：

    有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

       (二)《公司关于规范与关联方资金往来管理制度》

    为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法

权益，根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若

干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定制订本制

度。

    《公司关于规范与关联方资金往来管理制度》于 2017 年 8 月 22 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露，敬请查阅。

    议案表决情况：

    有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

       (三)《公司董事会秘书工作细则》

    为明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书行为，根据《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定制定本细则。

    《 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 于 2017 年 8 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露，敬请查阅。

    议案表决情况：

    有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

       (四)《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

    为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据

《公司法》、《证券法》、证监会关于《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理规则》、证监会关于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

深交所关于《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务

指引》和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，特制定本制度。

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    《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》于 2017 年

8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请查阅。

    议案表决情况：

    有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。



    三、备查文件

    与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。

                                           焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                  2017 年 8 月 21 日




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