证券代码：000612              证券简称：焦作万方             公告编号：2017-072



                       焦作万方铝业股份有限公司
            第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    (一)会议通知时间、方式

    会议通知于 2017 年 11 月 2 日以电子邮件方式发出，并以手机短信和微信形式进

行提示。

    (二)会议召开时间、地点、方式

    公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 11 月 5 日采用通讯方式召开。

    (三)董事出席会议情况

    公司董事会全体成员参与了审议和表决。

    (四)会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    (一)公司股东嘉益（天津）投资管理有限公司提交的《焦作万方铝业股份有限公

司 2017 年第一次临时股东大会临时提案》

    会议对该临时提案的审议情况如下：

    1.关于取消提请股东大会免去李勇先生董事职务的股东大会提案

    2017 年 11 月 3 日，公司董事李勇向董事会提交了辞职报告，申请辞去董事职务，

公司已经于 2017 年 11 月 4 日进行了披露。鉴于此，不将股东嘉益（天津）投资管理

                                       1
有限公司提交的焦作万方铝业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案关于

提请免去李勇先生董事职务的议案提交股东大会审议。

    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，该议案不

予提交股东大会审议。

    2.关于取消提请股东大会免去赵院生先生董事职务的股东大会提案

    2017 年 11 月 3 日，公司董事赵院生向董事会提交了辞职报告，申请辞去董事职务，

公司已经于 2017 年 11 月 4 日进行了披露。鉴于此，不将股东嘉益（天津）投资管理

有限公司提交的焦作万方铝业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案关于

提请免去赵院生先生董事职务的议案提交股东大会审议。

    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，该议案不

予提交股东大会审议。

    3.关于提请免去杨保全先生董事职务的股东大会提案

    有权表决票数 6 票，同意 5 票，反对 0 票、弃权 1 票，议案表决通过，同意该议

案提交股东大会审议。本议案关联董事杨保全回避表决。董事宋支边对此投弃权票，

原因是杨保全同志能勤勉尽责。

    4.关于选举朱雷先生为第七届董事会董事的股东大会提案

    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，同意该议

案提交股东大会审议。

    5.关于选举卢建先生为第七届董事会董事的股东大会提案

    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，同意该议

案提交股东大会审议。

    6.关于选举朱宏坤先生为第七届董事会董事的股东大会提案

    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，同意该议

案提交股东大会审议。

    (二)公司股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于向焦作万方铝

                                      2
业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案》

    会议对该临时提案的审议情况如下：

    1. 关于选举冯义晶先生为第七届董事会独立董事的股东大会提案

    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，同意该议

案提交股东大会审议。

    2. 关于选举李重阳先生为第七届董事会董事的股东大会提案

    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，同意该议

案提交股东大会审议。

    3. 关于选举皮溅清先生为第七届董事会董事的股东大会提案

    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，同意该议

案提交股东大会审议。

    4. 关于选举曹稳先生为第七届董事会董事的股东大会提案

    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，同意该议

案提交股东大会审议。

     (三)公司股东樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)提交的《关于樟树市和泰

安成投资管理中心（有限合伙）向焦作万方铝业股份有限公司 2017 年第一次临时股东

大会提交临时提案》

    会议对该临时提案的审议情况如下：

    1.关于选举霍斌先生为第七届董事会董事的股东大会提案

    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，同意该议

案提交股东大会审议。

    2. 关于选举吴文君先生为第七届董事会董事的股东大会提案

    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，同意该议

案提交股东大会审议。

    3. 关于选举陈世昌先生为第七届董事会董事的股东大会提案
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    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，同意该议

案提交股东大会审议。

    4. 关于选举孔祥舵先生为第七届董事会独立董事的股东大会提案

    有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过，同意该议

案提交股东大会审议。

    上述议案中的董事候选人简历和独立董事候选人简历，公司于 2017 年 11 月 3 日、

11 月 4 日分别在巨潮资讯网进行了披露。2017 年 11 月 6 日在巨潮资讯网披露了股东

樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提交的董事候选人陈世昌简历的补充信息。



    本公司董事会认为，董事李勇、赵院生、杨保全在履职过程中勤勉尽责，忠于职

守，对公司发展做出了应有贡献。



    三、备查文件

    1.与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.股东提交的股东大会临时提案。

    特此公告。

                                          焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                 2017 年 11 月 5 日




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