焦作万方铝业股份有限公司独立董事
           关于第七届董事会 2017 年第一次临时会议相关议案
                             发表的独立意见


    根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深交所《主板上

市公司规范运作指引（2015 年修订）》相关要求，我们作为焦作万方铝业股份有限公司

独立董事，现对本次董事会审议有关股东提名非独立董事候选人、独立董事候选人以

及免去董事的事项发表独立意见如下：

    一、股东提出关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人以及免去董事的临时

提案情况

    (一)本公司董事会于 2017 年 11 月 1 日收到公司股东嘉益（天津）投资管理有限

公司（以下简称“嘉益投资”）向本公司发出的《焦作万方铝业股份有限公司 2017 年

第一次临时股东大会临时提案》。要求本公司 2017 年第一次临时股东大会增加以下临

时提案：

    1.关于提请免去李勇先生董事职务的议案

    2.关于提请免去赵院生先生董事职务的议案；

    3.关于提请免去杨保全先生董事职务的议案；

    4.关于选举朱雷先生为第七届董事会董事的议案；

    5.关于选举卢建先生为第七届董事会董事的议案；

    6.关于选举朱宏坤先生为第七届董事会董事的议案。

    该临时提案于 2017 年 11 月 3 日在巨潮资讯网进行了披露。

    (二)本公司董事会于 2017 年 11 月 3 日收到公司股东杭州金投锦众投资合伙企业

（有限合伙）（以下简称“金投锦众”）向本公司发出的《 关于向焦作万方铝业股份

有限公司 2017 年第一次临时股东大会提出临时提案的通知》。要求本公司 2017 年第一
次临时股东大会增加以下临时提案：

       1.提名冯义晶先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

       2.提名李重阳先生为公司第七届董事会董事候选人；

       3.提名皮溅清先生为公司第七届董事会董事候选人；

       4.提名曹稳先生为公司第七届董事会董事候选人；

       该临时提案于 2017 年 11 月 4 日在巨潮资讯网进行了披露。

       (三)本公司董事会于 2017 年 11 月 2 日晚间收到公司股东樟树市和泰安成投资管

理中心（有限合伙）（以下简称“ 和泰安成”）向本公司发出的《 关于樟树市和泰安

成投资管理中心（有限合伙）向焦作万方铝业股份有限公司 2017 年第一次临时股东

大会提交临时提案的通知》。要求本公司 2017 年第一次临时股东大会增加以下临时提

案：

       1.关于选举焦作万方铝业股份有限公司部分董事的议案；

       提名霍斌先生、吴文君先生和陈世昌先生为公司第七届董事会董事候选人；

       2.关于选举焦作万方铝业股份有限公司独立董事的议案；

       提名孔祥舵先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

       该临时提案于 2017 年 11 月 4 日在巨潮资讯网进行了披露。

       二、董事会会议审议情况

       公司于 2017 年 11 月 5 日召开了焦作万方第七届董事会 2017 年第一次临时会议，

会议采取通讯表决方式对上述股东提出的临时性提案进行了审议，鉴于董事会会议召

开前，原董事赵院生、李勇已向董事会提交了辞职报告，申请辞去董事职务，会议不

将股东嘉益（天津）投资管理有限公司提交的股东大会临时提案关于提请免去赵院生

先生董事职务的议案和关于提请免去李勇先生董事职务的议案提交股东大会审议。会

议同意将其余临时性提案提交股东大会审议。
    三、独立董事意见

    1.本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    2.上述各董事候选人的任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    3.上述各独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《公司章程》和交易所有关独立董事任职条件及独立性要求。

    4.上述独立董事候选人孔祥舵先生截止目前尚未取得独立董事资格证书，其已作出

书面承诺将积极参加最近一期独立董事培训并通过考试取得独立董事资格证书。

    5.上述各董事候选人提名程序符合相关法律、法规、《公司章程》规定。

    6.股东提出的关于《提请免去杨保全先生董事职务的议案》程序符合相关规定。

    独立董事同意焦作万方第七届董事会 2017 年第一次临时会议所作出的决定，除《提

请免去赵院生先生董事职务的议案》和《关于提请免去李勇先生董事职务的议案》外，

独立董事同意将上述股东大会临时提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    独立董事：刘立斌、王存生、江榕

     (后附签字页)

                                                      2017 年 11 月 9 日
本页无正文，为

                   焦作万方铝业股份有限公司独立董事
          关于第七届董事会 2017 年第一次临时会议相关议案
                         发表的独立意见签字页




          刘立斌                 王存生               江   榕