焦作万方:关于深交所问询函回复公告2017-11-13
证券代码: 000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2017-078
焦作万方铝业股份有限公司
关于深交所问询函回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对焦作万方铝业股份有限公司
的问询函》(公司部问询函【2017】第 281 号),公司现已按照要求向深圳证券交易所作
了回复,现将回复内容公告如下:
问:2017 年 10 月 27 日,你公司披露了《焦作万方铝业股份有限公司董事会七届十
四次会议决议公告》(公告编号:2017-059)。公告显示,你公司董事会审议了《电解槽
大修议案》,其中,1 名董事对此议案投否决票。你公司列示的相关董事的主要否决理由
为“去年电解槽大修的修理情况以及相关资金投入、使用情况需要落实清楚,合理评估
维修质量,然后基于落实情况再考量今年追加维修投入的必要性及合理性,以及投资测
算依据。”
我部对上述决议事项表示关注。请你公司说明 2016 年至今电解槽大修的施工进度、
施工质量、维修资金的投入与使用情况等,并详述追加维修投入的必要性及合理性,以
及投资测算依据。
回复:
2016 年以来,本公司共实施了三期电解槽大修,其中,2016 年实施的两期已完工并
投入使用,2017 年实施的一期为在建工程。三期工程基本情况如下:
一、实施进度及资金使用情况
(一) 2016 年电解槽大修计划执行情况
公司董事会七届三次会议审议通过了《公司 2016 年度资本性支出计划》议案,其中
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包含“2016 年新型阴极结构电解槽改造项目”,主要建设内容是对 60 台电解槽进行大修,
投资预算 3155.4 万元,受“7.19”洪灾影响,实际修复 42 台,投入资金 1526.75 万元。
公司董事会七届五次会议审议通过《公司追加 2016 年度资本性支出计划议案》,其
中包括追加投资电解槽大修项目 4959 万元,对 60 台电解槽进行大修。该项目 2016 年 9
月初开工建设,2017 年 3 月 26 日竣工验收并投入使用,投入资金 2854.82 万元。
(二)2017 年电解槽大修计划执行情况
公司董事会七届八次会议审议通过《公司 2017 年度资本性支出计划》,批准对 70 台
电解槽进行修复。投资预算 4197.9 万元。
公司董事会七届十一次会议审议通过《公司追加 2017 年度资本性支出计划议案》,
批准追加对 60 台电解槽进行大修,投资 3598.2 万元。
2017 年度共安排电解槽大修和改造共 130 台。该项目 2017 年 3 月底开工建设,目
前已完工 99 台,已支付资金 2324.95 万元。预计 2017 年 11 月 30 日全部完工。
在招投标、合同签订、工程变更、资金支付过程中,严格遵守有关招标投标制度、
资本性支出项目管理、资金管理等公司各项管理制度,认真履行会签、审批程序。在项
目建设期,没有出现违规使用资金和超额、越权支付等现象。
二、施工质量
公司充分重视施工质量,有健全的质量管控体系,对工程质量进行监督和管理。已
完工的项目全部通过验收,质量合格,工程质量处于受控状态。
三、追加维修投入的必要性、合理性以及投资测算依据
(一)近 2 年大修槽及槽寿命情况
我公司 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 7 月 19 日洪灾之前,大修槽 42 台,平均槽龄 2623
天。其中电解三系列于 2007 年启动,在 2016 年 7.19 洪灾前大部分槽已工作 9 年多,只
对少部分槽进行了大修,已全面进入了大修周期。公司的平均槽寿命处于行业先进水平。
(二)公司 2017 年度计划大修 70 台电解槽,根据电解槽实际运行状况又追加 60 台
电解槽大修计划。主要原因是,公司遭遇洪水灾害,电解槽基础全部泡在水中,洪水淹
没至槽壳,公司全面停电,洪水退去后厂房内留下大量淤泥,非常潮湿,电解槽处于恶
劣的环境中,二次启动历经 3 个月时间才得以完成,这些都给电解槽生产指标和寿命带
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来了严重的影响,二次启动后许多槽阴极炭块破损、起层脱落,电压不稳定,指标差,
给安全生产带来很大的隐患。因此,公司根据大修能力及实际运行状况逐步安排电解槽
大修计划。
(三)根据国家环保政策要求,我公司需在 2017 年采暖期限产 30%。经历了洪灾和二
次启动后许多槽况已经很差,停下的电解槽难以再经受得起三次启动的冲击,如果不进
行必要的大修,公司在该批电解槽重新启动后,会出现大面积破损停槽的状况,不但增
加经济损失,也会增加安全生产隐患。因此利用环保限产时间对电解槽进行大修是比较
好的时机,故申请公司董事会七届十四次会议批准追加 2017 年采暖期大修 92 台槽。
(四)投资测算依据
依据电解槽设计定额及大修电解槽所需原辅材料、施工费等市场价格预测。实际投
资会因为市场价格变动出现一定的偏差。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2017 年 11 月 13 日
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