焦作万方:董事会2018年第一次临时会议决议公告2018-05-09
证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2018-036
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2018 年 5 月 3 日以电子邮件方式发出,并以手机短信或微信形式进
行提示。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 5 月 8 日在本公司二楼会议室召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事 9 名,实到 5 名,董事李重阳先生因工作安排原因无法出席现
场会议,委托董事周传良先生代为出席并行使表决权;董事朱雷先生和樊辉先生因工
作安排原因无法出席现场会议,分别委托独立董事孔祥舵先生代为出席并行使表决
权;独立董事刘继东先生因工作安排原因无法出席现场会议,委托独立董事刘立斌先
生代为出席并行使表决权。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长周传良先生主持。部分监事会成员和高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
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二、议案审议情况
议案:选举公司第七届董事会董事长议案
会议选举霍斌先生为公司第七届董事会董事长,任期与公司第七届董事会任期一
致。
议案表决情况:
有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。
霍斌先生的简历请查阅于 2017 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露的其本人简历。
三、其他相关说明
1.根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人将由
周传良先生变更为霍斌先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
2.根据相关规定,在公司董事会秘书空缺期间, 暂由公司董事长霍斌先生代行
董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定聘任新的董事会秘书。
公司投资者联系方式如下:
电话: 0391-2535888 2535596
传真: 0391-2535597
邮箱: mdy668@126.com
地址: 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
3.鉴于本次会议已选举出公司新任董事长,因此董事长周传良先生的辞职生效,
自即日起不再担任本公司董事长职务(详见 2018 年 5 月 4 日披露的公司董事长辞职公
告)。周传良先生仍将担任公司董事、总经理职务。
四、备查文件
董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 8 日
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