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公司公告

焦作万方:董事会2018年第一次临时会议决议公告2018-05-09  

						证券代码:000612               证券简称:焦作万方           公告编号:2018-036



                   焦作万方铝业股份有限公司董事会
                    2018 年第一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    (一)会议通知时间、方式

    会议通知于 2018 年 5 月 3 日以电子邮件方式发出,并以手机短信或微信形式进

行提示。

    (二)会议召开时间、地点、方式

    公司董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 5 月 8 日在本公司二楼会议室召开。

    (三)董事出席会议情况

    本次会议应到董事 9 名,实到 5 名,董事李重阳先生因工作安排原因无法出席现

场会议,委托董事周传良先生代为出席并行使表决权;董事朱雷先生和樊辉先生因工

作安排原因无法出席现场会议,分别委托独立董事孔祥舵先生代为出席并行使表决

权;独立董事刘继东先生因工作安排原因无法出席现场会议,委托独立董事刘立斌先

生代为出席并行使表决权。

    (四)会议主持人和列席人员

    会议由董事长周传良先生主持。部分监事会成员和高管人员列席会议。

    (五)会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。




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       二、议案审议情况

       议案:选举公司第七届董事会董事长议案

       会议选举霍斌先生为公司第七届董事会董事长,任期与公司第七届董事会任期一

致。

       议案表决情况:

       有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

       霍斌先生的简历请查阅于 2017 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露的其本人简历。



       三、其他相关说明

       1.根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人将由

周传良先生变更为霍斌先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

       2.根据相关规定,在公司董事会秘书空缺期间, 暂由公司董事长霍斌先生代行

董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定聘任新的董事会秘书。

       公司投资者联系方式如下:

       电话: 0391-2535888 2535596

       传真: 0391-2535597

       邮箱: mdy668@126.com

       地址: 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

       3.鉴于本次会议已选举出公司新任董事长,因此董事长周传良先生的辞职生效,

自即日起不再担任本公司董事长职务(详见 2018 年 5 月 4 日披露的公司董事长辞职公

告)。周传良先生仍将担任公司董事、总经理职务。



       四、备查文件

    董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

       特此公告。

                                             焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                    2018 年 5 月 8 日


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