焦作万方铝业股份有限公司
                            独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见



                 焦作万方铝业股份有限公司独立董事
        关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

    按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为焦作万方

铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事

求是的态度，对公司第七届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了审阅并发表独

立意见如下：

    1、本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

    2、本次公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的

提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

的有关规定，任职资格符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》等相关规定。本次提名的非独立董事候选人和独立董事候选人能够胜任所聘岗位

的职责要求，未发现有不得担任公司董事、独立董事的情况，不存在被中国证券监督

管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管

理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

    我们同意霍斌先生、周传良先生、朱雷先生、宋支边先生、黄源先生、郭杰斌先

生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名孔祥舵先生、刘继东先生和秦高

梧先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司 2019 年第一

次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

核无异议，股东大会方可进行表决。

    独立董事：刘立斌、孔祥舵、刘继东

    （后附签字页）

                                                2019 年 1 月 17 日
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                           独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


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                   焦作万方铝业股份有限公司独立董事

     关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见签字页




          刘立斌                   孔祥舵                       刘继东