证券代码：000613   200613   证券简称：*ST 东海 A *ST 东海 B   公告编号：2017-096


             海南大东海旅游中心股份有限公司
           第八届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     海南大东海旅游中心股份有限公司于 2017 年 12 月 25 日以书面送达或传真
方式发出了召开第八届董事会第十四次临时会议的通知。会议于 2017 年 12 月
28 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

   本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签
订<租赁合同之补充协议>的议案》。

    董事会已充分了解租赁合同之补充协议。2016 年 5 月 30 日，公司南中国大
酒店与承租方三亚乐哒餐饮管理有限公司签署了《租赁合同》。合同约定，公司
将南中国大酒店大排档及六间小木屋包厢（其中两间小木屋包厢甲方享有优先使
用权）出租给三亚乐哒餐饮管理有限公司使用，租赁期限五年，自 2016 年 5 月
1 日至 2021 年 4 月 30 日，租金 180 万元/年。现双方补充协议约定：因经营不适
应消费市场和消费趋势，承租方自筹约 350 万元资金改造经营场地，租赁期限为
五年，自 2018 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日，租金 145 万元/年。

     当前餐饮市场低迷，承租方自筹资金改造经营场地，有利于提升公司资产质
量,减少部分租金客观、公平、合理，董事会同意租赁合同之补充协议事项。

    具体内容详见《证券时报》、《香港商报》、巨潮网本公司《关于签订<租赁合
同之补充协议>的公告》（公告编号：2017-098）。

    特此公告

                                     海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                             二 0 一七年十二月二十八日