证券代码：000615       证券简称：京汉股份      公告编号：2017-080

       京汉实业投资股份有限公司之全资子公司
                         对外投资公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、对外投资概述
     为进一步落实公司发展战略，京汉实业投资股份有限公司之全资
子公司上海养嘉健康管理有限公司（以下简称“上海养嘉”）拟在天
津设立天津养嘉养老服务有限公司（以最终工商登记为准）。
     本次上海养嘉投资设立全资子公司的事项已经 2017 年 8 月 16 日
召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过。根据《股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司无需提交公司
股东大会审议。
     本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
     二、投资主体的基本情况
     （一）投资主体
     本次对外投资的主体为本公司之全资子公司上海养嘉，无其他投
资主体。
     （二）投资主体的基本情况：
     名称：上海养嘉健康管理有限公司
     企业性质：有限责任公司
     住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 169 号 A 幢 12 层 1207
室
     注册资本：50000 万人民币
     经营范围：健康管理咨询、企业管理咨询，养老服务，从事医药
科技、生物科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，
电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出
口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，日用百货、玻璃
制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金交电、一类
医疗器械的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
    主要股东或实际控制人：京汉实业投资股份有限公司；实际控制
人为田汉先生。
       三、投资标的基本情况
    公司名称：天津养嘉养老服务有限公司
    注册地址：天津市静海县静海新城开发区聚海道东侧、津文路南
侧奎恩大厦
    注册资本：500 万元
    出资方式：上海养嘉以现金方式出资，出资占比 100%。
    经营范围：养老服务、健康信息咨询（须经审批的诊疗除外）；
家庭服务；热食类食品制售、冷食类食品制售、糕点类食品制售（需
餐饮服务许可证）；销售日用品；销售 I 类医疗器械；组织群众文化
艺术交流活动（演出除外）；洗浴、美容美发；健身服务；停车场管
理。
    新设公司的名称及经营范围等以工商登记机关核准的为准。
       四、对外投资对上市公司的影响
    本次设立子公司主要为承接理顺天津相关养老项目的管理运营，
投资符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。可以进一步扩
大公司业务，提升公司持续经营能力。
       五、对外投资的风险分析
    本次投资设立的全资子公司在经营过程中可能面临市场、行业、
政策等风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，
并在今后的管理过程中强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。
   七、备查文件目录
   １、第八届董事会第三十一次会议决议


    特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
              2017 年 8 月 17 日