证券代码：000615        证券简称：京汉股份          公告编号：2017—145


                  京汉实业投资股份有限公司
              第八届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于 2017 年 12
月 7 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 28 日以书面、电话
或传真形式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于同意子公司签署合作协议的议案》。
    2017 年 9 月 19 日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与成
都市常鑫房地产开发有限公司、四川省精华房地产开发有限公司、成都市
兴唐房地产开发有限公司、四川省诚卓房地产开发有限公司共同签署了《合
作框架协议》，就公司竞拍所得简阳荣盛均益投资开发有限公司（以下简称
“简阳荣盛均益”）名下相关地块进行合作开发进行了约定。
    为了更好的推进项目开发，保证上市公司利益，经各方友好协商，2017
年 12 月 7 日，京汉置业集团有限责任公司、简阳荣盛均益投资开发有限公
司、成都市常鑫房地产开发有限公司、成都市兴唐房地产开发有限公司、
四川省诚卓房地产开发有限公司签订了《合作协议》。
   具体内容详见同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于子公司签署
合作协议的公告》（2017-146）。
    该议案还需经过公司2017年第十次临时股东大会审议通过。
    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。


    二、审议通过了《关于同意子公司签署合作开发协议的议案》。
    鉴于公司全资子公司2017年9月19日与相关各方签订了《合作框架协
议》；2017年12月7日与相关各方签订了《合作协议》（具体内容详见巨潮资
讯网披露的相关公告，公告编号分别为2017-098号，2017-146号）
    为了保证合作开发项目的顺利推进， 12 月 7 日，公司子公司京汉置业
集团有限责任公司与成都市常鑫房地产开发有限公司签署《合作开发协
议》。
    具体内容详见同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于子公司签署
合作开发协议的公告》（2017-147）。
    该议案还需经过公司2017年第十次临时股东大会审议通过。
    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。


    针对上述两项议案，公司独立董事胡天龙先生、郑春美女士、熊新华
先生发表了独立意见：本次签订合作协议和合作开发协议，能够保证上市
公司利益，可以积极促进项目开发，与合作方共同发展奠定基础。相关审
议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。


    三、审议通过了《关于召开公司2017年第十次临时股东大会的通知》。
    定于2017年12月25日下午14:50在公司会议室召开公司2017年第十次
临时股东大会。
    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。


    特此公告。


                              京汉实业投资股份有限公司董事会
                                      2017 年 12 月 7 日