证券代码：000615        证券简称：京汉股份          公告编号：2017—149


                  京汉实业投资股份有限公司
              第八届董事会第四十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于 2017 年 12
月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 30 日以书面、电话或传真
形式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于收购固安县尚源土地服务有限公司股权的议案》。
    为进一步拓展项目资源，扩大公司的经营业务，提升公司持续经营能力，
公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与王洪滨、吴迪、陈志伟、胡玉
广签署股权转让协议，收购上述相关方持有的固安县尚源土地服务有限公司
60%的股权。河北省廊坊市固安县渠沟乡南黄垡村村委会出具了《河北省廊坊
市固安县渠沟乡南黄垡村村委会村民代表表决会决议》明确经村民代表表决
将河北省廊坊市固安县渠沟乡南黄垡村全部农业用地（约 4000 亩）租赁给固
安县尚源土地服务有限公司（以实际测量面积为准）。
    独立董事同意此次收购事项，并发表了独立意见。
   具体内容详见同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于全资子公司
收购固安县尚源土地服务有限公司股权的公告》（2017-150）。
    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。


    特此公告。


                               京汉实业投资股份有限公司董事会
                                         2017 年 12 月 8 日