证券代码：000615            证券简称：京汉股份              公告编号：2018-070


                      京汉实业投资股份有限公司
                    第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    京汉实业投资股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 21 日以通
讯方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 17 日以书面、电话或传真形式发给各董事。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于签订联合投资协议暨关联交易的议案》
    为促进产融结合，推动项目资源整合，发挥专业投资机构寻找及筛选项目的
能力，2018 年 4 月 21 日，公司与北京隆运资产管理有限公司、拉萨经济技术开
发区五口金投资管理有限公司、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波
实金股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《联合投资协议》。各方拟共同设立
多支并购投资基金。各支并购投资基金采取合伙企业形式，其中有限合伙人为公
司、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波实金股权投资合伙企业（有
限合伙），普通合伙人为北京隆运资产管理有限公司、拉萨经济技术开发区五口
金投资管理有限公司。
    各支并购投资基金投资总规模不超过人民币 600,000.00 万元（大写金额陆
拾亿元整），出资方式均为货币，以实缴规模为准。公司总投资额不超过人民币
96,800.00 万元（大写金额玖亿陆仟捌佰万元整）。
    该议案的具体内容请参见于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上刊登的《京汉实业投资股份有限公司关于公司签订联合投资
协议暨关联交易公告》。
    审议此项议案时，按照公司章程等规定，关联董事田汉先生、班均先生、段
亚娟女士回避了表决。
    针对上述议案，公司独立董事胡天龙先生、熊新华先生、杜杰先生对该议案
事前认可并发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东
将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司对外投资设立并购基金暨关联交易的议案》
    为进一步推动公司战略目标的实现，推动项目资源整合，借助专业合作伙伴
的经验和资源，使公司获得快速稳健发展，公司拟使用自有资金投资 32,260 万
元人民币（认缴）与北京隆运资产管理有限公司、拉萨经济技术开发区五口金投
资管理有限公司、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波实金股权投资
合伙企业（有限合伙）合作共同发起设立“宁波梅山保税港区京致澜禾股权投资
合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准）”（以下简称“本基金”），基金规模 20
亿元人民币。合伙企业主要投向各方认可且符合中国证监会、中国证券投资基金
业协会等机构相关监管政策的领域，包括但不限于：文化旅游、健康养老、特色
小镇、不良资产处置、不动产并购、国企混改、城市更新等项目。
    该议案的具体内容请参见于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上刊登的《京汉实业投资股份有限公司关于对外投资设立并购
基金暨关联交易公告》。
    审议此项议案时，按照公司章程等规定，关联董事田汉先生、班均先生、段
亚娟女士回避了表决。
    针对上述议案，公司独立董事胡天龙先生、熊新华先生、杜杰先生对该议案
事前认可并发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东
将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。



                                         京汉实业投资股份有限公司董事会
                                                 2018 年 4 月 23 日