证券代码：000615             证券简称：京汉股份             公告编号：2018-166


                     京汉实业投资集团股份有限公司
                   第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月
16 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 12 日以书面、电话或传真形式发
给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事和高管列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
    2018 年 10 月 16 日，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”
或“公司”）与易能（无锡）投资有限公司（以下简称“易能投资”）、联合领
航资产管理有限公司（以下简称“目标公司”）、蒋莉签署了《股权转让协议》，
京汉股份将其持有的目标公司 51%股权全部转让给易能投资。本次股权转让事项
由交易各方对目标公司进行协商估值，在目标公司旗下控股子公司南京空港领航
发展有限公司取得南京市溧水经济开发区第一期面积约为 303 亩目标地块后，目
标公司股东全部权益价值的估值为 549,019,608 元，因此对应本次 51%股权转让
比例确定交易价格为 280,000,000 元。
    针对该股权转让事项，独立董事发表了明确同意的独立意见。
    公司《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-167）同时刊登
于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                         京汉实业投资集团股份有限公司董事会
                                                              2018 年 10 月 17 日