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公司公告

京汉股份:第九届董事会第十九次会议决议公告2018-12-11  

						证券代码:000615             证券简称:京汉股份             公告编号:2018-191


                     京汉实业投资集团股份有限公司
                   第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 10
日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 12 月 5 日以书面、电话或传真形式发给各
董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。监事和高管列席了会议,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于子公司拟为其股东提供财务资助的议案》
    京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司京汉置业
集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)与合作方成都市常鑫房地产开发有
限公司(以下简称“成都常鑫”)、四川省精华房地产开发有限公司(以下简称
“四川精华”)共同投资项目公司简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司(以下简称“简
阳嘉欣”);其中,京汉置业持股 39%、成都常鑫持股 36%、四川精华持股 25%。
京汉置业与合作方成都常鑫共同投资项目公司简阳市京新房地产开发有限公司
(以下简称“简阳京新”);其中,京汉置业持股 51%,成都常鑫持股 49%。上
述两家项目公司均纳入公司合并报表范围。
    鉴于房地产项目开发周期较长的特点,为提高资金使用效率,保护合作各方
的合法经济利益,按房地产行业运作惯例,项目公司经各方股东协商一致,在充
分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后,按股权比例向各股东方提供财务
资助。项目公司与成都常鑫、四川精华和京汉置业拟签订《借款协议》,根据协
议简阳嘉欣以自有资金向成都常鑫和四川精华分别提供财务资助 7,200 万元和
5,000 万元、向京汉置业提供借款 7,800 万元;简阳京新以自有资金向成都常鑫
提供财务资助 9,800 万元、向京汉置业提供借款 10,200 万元;简阳嘉欣和简阳
京新分别按照各自融资成本(年利率分别为 8.075%和 5.7%)收取费用,借款期
限最长不超过 24 个月。
    公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
   《关于子公司拟为其股东提供财务资助的公告》(公告编号:2018-192)同
时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:
www.cninfo.com.cn)。
    该议案尚需提交公司 2018 年第十一次临时股东大会审议。
    表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

    二、审议通过了《关于召开公司 2018 年第十一次临时股东大会的通知》
    定于 2018 年 12 月 26 日下午 14:50 在公司会议室召开公司 2018 年第十一
次临时股东大会。
    表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。


   特此公告。



                                     京汉实业投资集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 10 日