证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-017
京汉实业投资集团股份有限公司
关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间
提供互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 243,719.27 万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 126.47%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保
总余额为 16,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.30%。公司无逾期担保情
况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
一、担保情况概述
1、鉴于京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公
司”）下属直接或间接控股子公司在 2019 年度仍有新增银行等金融机构贷款
以及债务融资计划类产品等其他多种形式融资计划，由于该部分子公司向金
融机构申请贷款及债务融资等多种形式融资计划除提供抵押物之外，仍有可
能需要本公司或者本公司直接、间接控股子公司为其提供连带责任保证担保。
为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下
授权：授权本公司董事会在公司担保余额人民币 100 亿元的限额内，且在各
子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融
机构贷款以及包括但不限于非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种
形式融资计划提供担保（包括超过本公司净资产 50%以后的借款担保），该
授权只限于为公司其下属直接或间接控股子公司（包括 2018 年经审计资产负
债率超过 70%的子公司）的担保。其中为公司房地产业务子公司年度担保额
度为人民币 74 亿元，为公司其他业务子公司年度担保额度为人民币 26 亿元。
2、2019 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度
的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
1
3、公司预计担保的全资及控股子公司范围及额度如下：
单位：亿元
本次预 预计担保额度
被担保方最 截至目 是否
担保方持 计新增 占上市公司最
担保方 被担保方 近一期资产 前担保 关联
股比例 担保额 近一期净资产
负债率 余额 担保
度 比例
京汉股
京汉置业集团有
份及其 100% 79.89% 11.75 30 156% 否
限责任公司
子公司
京汉股 京汉（廊坊）房
份及其 地产开发有限公 100% 68.50% 3 3 16% 否
子公司 司
京汉股
重庆市汉基伊达
份及其 51% 97.01% 0 5 26% 否
置业有限公司
子公司
京汉股 金汉（天津）房
份及其 地产开发有限公 100% 96.56% 1.69 6 31% 否
子公司 司
京汉股
简阳嘉欣瑞恒投
份及其 39% 71.67% 0.37 2 10% 否
资开发有限公司
子公司
京汉股
简阳市京新房地
份及其 51% 55.57% 0.73 3 16% 否
产开发有限公司
子公司
京汉股
香河金汉房地产
份及其 100% 49.25% 0 3 16% 否
开发有限公司
子公司
京汉股
太原西山奥申置
份及其 60% 51.51% 0 3 16% 否
业有限公司
子公司
京汉股 天津凯华奎恩房
份及其 地产开发有限公 100% 138.90% 1.28 3 16% 否
子公司 司
京汉股
湖南联盛置业有
份及其 51% 101.80% 0 3 16% 否
限公司
子公司
京汉股
阳江市兆银房地
份及其 100% 20.66% 0 3 16% 否
产开发有限公司
子公司
2
京汉股 阳江市金海龙涛
份及其 房地产开发有限 100% 110.86% 0 2 10% 否
子公司 公司
京汉股 控股子公
南京空港领航发
份及其 司持有其 26.57% 0 8 42% 否
展有限公司
子公司 55%股权
京汉股
南通华东建设有
份及其 51% 66.86% 0.85 6 31% 否
限公司
子公司
京汉股
湖北金环新材料
份及其 100% 57.88% 1.10 5 26% 否
科技有限公司
子公司
公司及全
京汉股 资子公司
湖北金环绿色纤
份及其 合计持有 0.15% 2 10 52% 否
维有限公司
子公司 52.78%股
权
京汉股
北京京汉商业保
份及其 100% 1.68% 0 2 10% 否
理有限公司
子公司
京汉股 襄阳隆运股权投
份及其 资合伙企业(有 66% 0.22% 0 3 16% 否
子公司 限合伙)
注：1、本公司持有简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司 39%的股份，按照各股东约定，由我公司进行
合并报表。
2、南京空港领航发展有限公司由公司控股子公司联合领航资产管理有限公司持有其 55%股权。
3、湖北金环绿色纤维有限公司本公司直接持股 32.41%，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限
公司持股 20.37%股权。
各子公司担保额度在股东大会授权权限内由董事会根据经营情况在法律
法规规定的范围内调剂。
3、本次对本公司下属控股子公司向银行等金融机构贷款以及债务融资计
划类产品等其他多种形式融资计划提供担保、控股子公司之间提供担保授权
事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对子公司
发生的担保事项按照规定予以办理。
4、授权期限为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东
大会召开日止。
3
二、被担保人基本情况
被担保人的基本情况见附件。
三、担保协议的主要内容
本次预计对上述控股子公司融资提供担保额度并非实际发生担保金额，
实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
四、担保额度调剂说明
上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：
1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
3、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超
过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
5、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制
措施。
五、董事会意见
公司为控股子公司提供年度担保预计有利于控股子公司在未来一年内顺
利获得融资资源，支持子公司的业务发展。本次被担保人均为公司控股子公
司，公司拥有对其的控制权，能够及时、充分了解其经营情况，担保风险可
控。公司年度为控股子公司担保事项符合公司的实际经营需求，本公司董事
会同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 243,719.27 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 126.47%；公司及控股子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为 16,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 8.30%。
公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应
承担的损失金额。
七、独立董事意见
4
独立董事认为：公司为下属控股子公司提供担保，有利于公司顺利实施
向银行等金融机构贷款及债务融资等多种形式融资计划，保障公司经营业务
的开展和流动资金的需求，实现股东利益最大化。本次仅为对下属控股子公
司担保授权，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，因此同意公
司为下属控股子公司提供担保。
八、备查文件目录
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26 日
5
附件 1：被担保公司具体情况
是否为失
注册资本 股权结构及公司与其他股东方关联
公司名称 成立日期 住所 法定代表人 主营业务 信被执行
（万元） 关系的说明
人
北京市石景山区实兴
京汉置业集团有 房地产开发;商品房销售信息咨询;销售钢材、
2000.12.31 东街 8 号院 1 号楼 802 田汉 35,000 京汉股份持 100%股权。 否
限责任公司 建筑材料、商品房。
室
京汉（廊坊）房 河北省廊坊市安次区
龙河工业园区纵一路 房地产开发与销售（凭资质证经营）；商品房 京汉置业集团有限责任公司持 100%
地产开发有限公 2014.1.22 曹进 1,960 否
以南、二号路以北、建 销售信息咨询;销售钢材、建筑材料。 股权。
司 设南路以西
京汉置业集团有限责任公司持 51%
重庆市汉基伊达 房地产开发（凭资质证书从事经营）;房屋销 股权，重庆凤凰文化教育投资有限
重庆市巴南区渝南大
2014.9.19 陈敏 10,000 售;建筑装饰材料（不含化危品）销售;物业管 公司持 49%股权。 否
置业有限公司 道 200 号 21—1
理（凭相关资质执业）。 公司与重庆凤凰文化教育投资有限
公司不存在关联关系。
金汉（天津）房 天津市武清区下朱庄
房地产开发，房地产经纪，钢材、建筑材料批 京汉置业集团有限责任公司持 100%
地产开发有限公 2017.7.18 街知业道 13 号 305 室 赵振生 3,000 否
发兼零售。 股权。
司 -36（集中办公区）
京汉置业集团有限责任公司持 39%
股权，成都市常鑫房地产开发有限
简阳嘉欣瑞恒投 成都市简阳市东城新 土地整理与开发、房地产开发经营、建筑机械 公司持 36%股权，四川省精华房地产
2017.6.19 区雄州大道南段 568 陈敏 10,000 设备租赁、经营建工建材和房屋装饰装修、物 开发有限公司持 25%股权。 否
资开发有限公司 号 业管理。 公司与成都常鑫房地产开发有限公
司及四川省精华房地产开发有限公
司不存在关联关系。
京汉置业集团有限责任公司持 51%
简阳市京新房地 股权，成都市常鑫房地产开发有限
成都市简阳市石桥镇 房地产开发经营，房地产营销策划，房屋租赁
2017.12.15 陈敏 33,824 公司持 49%股权。 否
产开发有限公司 印鳌路 115 号 1 层 服务，车位租赁。
公司与成都市常鑫房地产开发有限
公司不存在关联关系。
香河金汉房地产 香河县绣水街南汇展
京汉置业集团有限责任公司持 100%
2010.10.15 路东侧京汉君庭小区 赵振生 10,000 房地产开发与经营 否
开发有限公司 股权。
会所
太原西山奥申置 太原市晋源区晋祠路 3 房地产开发经营与咨询、自有房屋租赁、物业 京汉置业集团有限责任公司持 60%
2012.3.21 段 133 号金胜镇政府 赵金河 17,000 管理、物业服务;体育赛事的活动组织及策划 股权，山西益胜建筑装饰工程有限 否
业有限公司 机关院内 101 号房间 咨询;场馆、场地出租;体育用品、体育器材的 公司持 39.9968%股权，吴炎铎持
6
销售;花卉、苗木的种植与销售;电器设备的技 0.0032%股权。
术研发与销售;常压锅炉的销售;房地产营销 公司与太原精益良物业管理有限公
策划。 司、吴炎铎不存在关联关系。
天津凯华奎恩房 从事房地产开发、建设、经营(静海县开发区
天津市静海经济开发 京汉置业集团有限责任公司持 100%
地产开发有限公 2007.10.29 张绪龙 3,001 聚海道东侧,宗地编号为津静(挂)2007-06); 否
区聚海道东侧 股权。
司 房地产信息咨询;自有房屋租赁。
房地产开发;房地产销售、租赁;物业管理;商 京汉置业集团有限责任公司持 51%
湖南联盛置业有 湖南省张家界市永定
业管理;商业管理咨询服务;建筑安装服务;装 股权，焦杨持 39%股权，戴伟持 10%
2017.8.16 区官黎坪办事处鲤鱼 孙朝龙 5,000 否
限公司 饰装潢、园林绿化、市政工程施工;五金交电、 股权。
池居委会八达路 1S11
日用百货销售。 公司与焦杨、戴伟不存在关联关系。
阳江市闸坡镇三十米
阳江市兆银房地 旅游大道北 N-西-3 丰 京汉置业集团有限责任公司持 100%
2010.6.29 陈建 13,046.16 房地产开发、经营。 否
产开发有限公司 泽苑小区 A1、A2 号第 股权。
2层
阳江市金海龙涛 阳江市江城区江春公
京汉置业集团有限责任公司持 100%
房地产开发有限 2013.7.11 路 538 号龙涛骏景 1 幢 陈建 100 房地产开发经营。 否
股权。
公司 109 号
联合领航资产管理有限公司持 55%
股权，南京禄口国际机场投资有限
南京空港领航发 南京市溧水经济开发 房地产开发;物业管理服务、仓储服务、仓储 公司持 35%股权，南京溧水经济技术
2017.8.25 区紫金科创中心 潘力 30,000 设施的经营管理及相关的咨询和服务、会议及 开发总公司持 10%股权。 否
展有限公司 508-511 室 展览服务。 公司与南京禄口国际机场投资有限
公司、南京溧水经济技术开发总公
司不存在关联关系。
建筑、机电、市政公用、公路工程施工总承包;
金属门窗、园林绿化工程施工;建筑业劳务分
京汉置业集团有限责任公司持 51%
包;建筑装修装饰、起重设备安装、建筑机电
南通华东建设有 股权，江苏金北投资集团有限公司
江苏省南通市海安开 安装、防水防腐保温、电子与智能化、城市及
2001.1.12 王维东 19,348 持 49%股权。 否
限公司 发区迎宾路 8 号 道路照明、建筑幕墙、钢结构、消防设施、地
公司与江苏金北投资集团有限公司
基与基础、桥梁、隧道、环保工程专业承包;
不存在关联关系。
建筑工程设计;建筑材料销售;建筑机械、房屋
租赁服务。
粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与
湖北金环新材料 销售;精制棉、化纤浆粕生产与销售(不含籽棉
襄阳市樊城区太平店
2015.3.20 班均 10,000 和皮棉等棉花制品);绣花线、坯布生产与销 京汉股份持 100%股权。 否
科技有限公司 镇陈家湖
售;纺织机械设计制作;化纤产品生产技术咨
询;对实业投资;通信产品(不含无线电发射设
7
备)、黑色金属、建筑材料、针织织品、纺织
原料批零兼营;棉短绒收购,房屋租赁;货物进
出口及技术进出口;集中供水、供电、供热、
售电。
京汉股份持 32.41%股权，湖北金环
新材料科技有限公司持 20.37%，襄
阳国益国有资产经营有限责任公司
持 18.52%，湖北汉江产业投资有限
公司持 16.67%，襄阳隆运股权投资
纤维生产、销售;纤维及原辅材料深加工;纺织 合伙企业（有限公司）持 11.11%，
湖北金环绿色纤 品及原辅材料的批发零售;纺织机械设计制 襄阳益新股权投资中心（有限合伙）
襄阳市樊城区太平店
2018.2.5 班均 54,000 造;纤维产品生产技术咨询;供水、供电、供暖、 持 0.93%。 否
维有限公司 镇田山村
售电服务;房屋租赁;货物及技术进出口(不含 公司与襄阳国益国有资产经营有限
国家限制或禁止的货物)。 责任公司、湖北汉江产业投资有限
公司不存在关联关系；因公司董事
副总裁陈辉先生、董事会秘书李红
女士、职工监事张险峰先生为襄阳
益新股权投资中心（有限合伙）有
限合伙人，公司与其构成关联关系。
为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户
北京京汉商业保 北京市石景山区实兴
资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担 京汉置业集团有限责任公司持 100%
2014.8.6 东街 8 号院 1 号楼三层 田汉 10,000 否
理有限公司 保等服务(需要审批的金融活动、征信业务、 股权。
312 室
融资担保业务除外)。
京汉股份持 66%股权，襄阳国益国有
襄阳隆运股权投 资产经营有限责任公司持 33.33%股
襄阳市樊城区太平店 权，北京隆运资产管理有限公司持
资合伙企业(有 2016.10.18 -- -- 投资及投资管理、投资咨询。 否
镇田山村第四层 0.67%股权。
限合伙) 公司与襄阳国益国有资产经营有限
责任公司不存在关联关系。
附件 2：被担保公司 2018 年度财务数据
单位：万元
金融机构贷款总
公司名称 资产总额 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
额
京汉置业集团有
1,129,896.20 902,685.87 235,410.64 755,345.14 227,210.33 215,552.94 29,739.70 23,312.73
限责任公司
8
京汉（廊坊）房地
98,323.10 67,353.43 30,000.00 37,353.43 30,969.67 56,625.40 14,650.20 10,978.77
产开发有限公司
重庆市汉基伊达
256,576.74 248,897.17 0.00 207,135.67 7,679.58 0.00 -1,583.14 -833.31
置业有限公司
金汉（天津）房地
52,937.75 51,116.82 16,910.00 34,206.82 1,820.92 0.00 -659.05 -271.09
产开发有限公司
简阳嘉欣瑞恒投
141,602.97 91,988.76 9,500.00 91,988.76 49,614.21 0.00 431.21 326.48
资开发有限公司
简阳市京新房地
75,043.79 41,699.48 14,285.71 27,413.76 33,344.32 0.00 -644.91 -483.68
产开发有限公司
香河金汉房地产
57,739.00 28,435.01 0.00 28,435.01 29,303.99 31,075.45 15,731.61 14,563.15
开发有限公司
太原西山奥申置
33,633.10 17,323.25 0.00 17,323.25 16,309.86 10.00 -327.12 -330.89
业有限公司
天津凯华奎恩房
地产开发有限公 24,991.44 34,713.14 14,400.00 34,713.14 -9,721.69 0.00 -2,967.09 -2,966.49
司
湖南联盛置业有
12,821.34 13,051.85 0.00 13,051.85 -230.52 0.00 -211.27 -211.27
限公司
阳江市兆银房地
13,112.11 2,709.09 0.00 2,709.09 10,403.02 0.00 -712.69 -712.69
产开发有限公司
阳江市金海龙涛
房地产开发有限 24,587.69 27,258.62 0.00 27,258.62 -2,670.93 0.00 -65.53 -65.53
公司
南京空港领航发
40,998.52 10,892.94 0.00 10,892.94 30,105.58 0.00 -321.42 -320.63
展有限公司
南通华东建设有
44,357.52 31,172.82 9,700.00 31,172.82 13,184.70 34,823.45 1,324.44 989.20
限公司
湖北金环新材料 89,772.64 51,843.25 14,083.33 47,588.85 37,929.40 74,789.28 1,971.77 1,848.51
9
科技有限公司
湖北金环绿色纤
53,732.75 77.92 0.00 77.92 53,654.82 1,502.06 -345.18 -345.18
维有限公司
北京京汉商业保
9,819.39 165.38 0.00 165.38 9,654.01 43.33 -297.09 -297.09
理有限公司
襄阳隆运股权投
资合伙企业(有限 30,978.23 67.03 0.00 67.03 30,911.20 0.00 790.74 790.74
合伙)
注：以上数据已经审计。
10