证券代码：000615             证券简称：京汉股份             公告编号：2019-031


                      京汉实业投资集团股份有限公司
                    第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    京汉实业投资集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 26 日
以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 23 日以书面、电话或传真形式发给各监
事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票及已离职激励
对象所持限制性股票的议案》
    监事会认为：鉴于公司 2018 年实现净利润为 12,808.74 万元，未达到《公
司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的第二个解锁期“2018 年净利
润达到 37,470 万元”的解锁条件，另外公司股权激励计划激励对象董海斌、何
振涛因个人原因已离职，其已不符合本次激励计划的激励条件，同意回购注销激
励对象第二个解锁期已获授但尚未解锁的共 845,500 股限制性股票，回购注销上
述 2 名已离职激励对象已获授但尚未解锁的 196,630 股限制性股票，共计需回购
1,042,130 股限制性股票，回购价格为 7.959907 元/股。本次回购注销事项未损
害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会影响公司股权激励计划的继续实施，符合《公司限制性股票与股票期权激
励计划（草案）》及摘要、《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
法》的相关规定。
    具体内容详见同日披露的《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票及已
离职激励对象所持限制性股票的公告》（公告编号：2019-033）
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过了《关于注销未达到行权条件的股票期权及已离职激励对象所
持股票期权的议案》
    监事会认为：鉴于公司 2018 年实现营业收入 288,855.47 万元，未达到《公
司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的第二个行权期“2018 年营业
收入达到 456,200 万元”的解锁条件，另外公司股权激励计划激励对象董海斌、
何振涛因个人原因已离职，其已不符合本次激励计划的激励条件，同意注销激励
对象第二个行权期已获授予但尚未行权的共 1,317,894 份股票期权，注销上述 2
名已离职激励对象已获授予但尚未获准行权的 239,000 份股票期权，共计需注销
1,556,894 份股票期权。本次注销事项符合《公司限制性股票与股票期权激励计
划（草案）》及摘要、《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》
的相关规定。
    具体内容详见同日披露的《关于注销未达到行权条件的股票期权及已离职激
励对象所持股票期权的公告》（公告编号：2019-034）
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。



                                    京汉实业投资集团股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 26 日