证券代码：000615         证券简称：京汉股份       公告编号：2019-035


             京汉实业投资集团股份有限公司
 关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5
月 14 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次
非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等议案，公司本次非公
开发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理具体事宜的有
效期为自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，即自 2018 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 13 日。
    鉴于上述决议有效期即将届满，为保证公司非公开发行工作的顺利
推进和实施，公司于 2019 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十三次会
议，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效
期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行
A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意提请将本次非公开发行股东大会
决议的有效期及股东大会授权董事会办理具体事宜的有效期自前次有效
期到期之日起均延长 12 个月，即至 2020 年 5 月 13 日。除延长上述有效
期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的
其他内容保持不变。公司独立董事对此事前认可并发表了独立意见。上
述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                京汉实业投资集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 26 日

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