证券代码：000615            证券简称：京汉股份           公告编号：2019-046


                   京汉实业投资集团股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
    本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

    二、会议召集情况
    京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日
通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资集团股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知》。

    三、会议召开的情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:50；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日
上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 12 日下
午 15:00 至 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
    4、召集人：公司董事会。

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       5、主持人：公司董事曹进先生。
       6、股权登记日：2019 年 5 月 6 日。
       7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性
文件和公司章程的有关规定。

       四、会议的出席情况
       参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共 7 人、代表股份数
406,862,506 股、占公司有表决权股份总额的 52.6659%。
       其中：出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表有表决权的股份数
405,933,100 股，占公司有表决权股份总额的 52.5456%；参与网络投票的股
东（代理人）共有 5 人，代表股份数 929,406 股，占公司有表决权股份总额
的 0.1203%。
       公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会
议。

       五、提案审议和表决情况
       本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了
认真审议并表决，具体表决结果如下：
       1、审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
       审议本项议案时，关联股东陈辉先生回避表决（陈辉先生在本次股东大
会召开前十二个月内曾任公司非公开发行项目实施主体湖北金环绿色纤维有
限公司的股东襄阳益新股权投资中心（有限合伙）的合伙人）。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，陈辉先生构成关联方，陈辉先生持有表决
权股份数量 9,458 股。
       （1）表决情况：
       同意 406,838,406 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941%；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059%；弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中：
       出席本次会议中小投资者表决情况：同意 905,306 股，占出席会议中小
股东所持股份的 97.4069%；反对 24,100 股，占出席会议中小股东所持股份
                                      2
的 2.5931%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （2）表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上，表决通过。
    2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A 股股
票具体事宜有效期的议案》
    审议本项议案时，关联股东陈辉先生回避表决（陈辉先生在本次股东大
会召开前十二个月内曾任公司非公开发行项目实施主体湖北金环绿色纤维有
限公司的股东襄阳益新股权投资中心（有限合伙）的合伙人）。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，陈辉先生构成关联方，陈辉先生持有表决
权股份数量 9,458 股。
    （1）表决情况：
    同意 406,838,406 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9941%；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0059%；弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中：
    出席本次会议中小投资者表决情况：同意 905,306 股，占出席会议中小
股东所持股份的 97.4069%；反对 24,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.5931%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （2）表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上，表决通过。
    3、审议《关于公司为全资子公司京汉君庭酒店提供担保的议案》
    （1）表决情况：
    同意 406,862,506 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中：
    出席本次会议中小投资者表决情况：同意 929,406 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    （2）表决结果：通过。


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    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
    2、律师姓名：魏海涛律师、胡冬阳律师。
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    七、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于本公司 2019 年第一次临时股东大会的法
律意见书。



                                京汉实业投资集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 13 日




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