海航投资：关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告2017-07-05
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-053
海航投资集团股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 6 月 23 日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议
案》，同意公司于 2017 年 7 月 10 日召开 2017 年第三次临时股东大会。2017
年 6 月 24 日，公司披露了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
现将公司 2017 年第三次临时股东大会会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2017 年 6 月 23 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2017 年 7 月 10 日 14:30
2、网络投票时间：2017 年 7 月 9 日－2017 年 7 月 10 日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2017 年 7 月 10 日 9:30－
11:30 和 13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 7 月 9
日 15:00－7 月 10 日 15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017 年 7 月 3 日
（七）出席对象
1、截至 2017 年 7 月 3 日下午 3:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 楼海航
投资会议室。
二、会议审议事项
议 案 1： 关于就 认 购新加 坡 REIT35% 份额事 项 拟与 HNA-AEP REIT
MANAGEMENT PTE. LTD.签署《认购协议》及相关协议的议案；
议案 2：关于就受让 HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD75%股权
事项拟与 AEPIM、YUSOF 签署《股权受让协议》的议案；
议案 3：关于提请股东大会授权董事长审核修订协议文件非核心条款的议案；
议案 4：关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次
REIT 份额认购、发行及上市相关事宜的议案。
上述议案已经公司 2017 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第三十次会议审
议通过，具体内容详见公司 2017 年 6 月 17 日刊登于指定信息披露媒体的相关
公告。
三、议案编码
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关 于 就 认 购 新 加 坡 REIT35% 份 额 事 项 拟 与
1.00 HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD.签署 √
《认购协议》及相关协议的议案；
关 于 就 受 让 HNA-AEP REIT MANAGEMENT
2.00 PTE. LTD75%股权事项拟与 AEPIM、YUSOF 签 √
署《股权受让协议》的议案；
关于提请股东大会授权董事长审核修订协议文件
3.00 √
非核心条款的议案；
关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权
4.00 人士办理公司本次 REIT 份额认购、发行及上市相 √
关事宜的议案。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股
东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017 年 7 月 10 日 9:30—11：30，14:00—17:00
（三）登记地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层海航投
资董事会办公室。
（四）登记办法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东
委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股
凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委
托书、 证券账户卡进行登记。
（五）其他事项
公司地址：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层
联系电话：010-50960309
传真：010-50960300
邮编：100022
联系人：王艳
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件 1）
六、备查文件
公司第七届董事会第三十一次会议决议。
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360616
2、投票简称：海航投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 对所有提案表达相同意见 100
关于就认购新加坡 REIT35%份额事项拟与
议案 1 HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD. 1.00
签署《认购协议》及相关协议的议案；
关于就受让 HNA-AEP REIT MANAGEMENT
议案 2 PTE. LTD75%股权事项拟与 AEPIM、YUSOF 2.00
签署《股权受让协议》的议案；
关于提请股东大会授权董事长审核修订协议文
议案 3 3.00
件非核心条款的议案；
关于提请公司股东大会授权董事会或董事会
议案 4 授权人士办理公司本次 REIT 份额认购、发行 4.00
及上市相关事宜的议案。
（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同
意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议
无累积投票议案）。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申
报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 7 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 9 日下午 3:00，结束时
间为 2017 年 7 月 10 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
海航投资集团股份有限公司:
兹 委 托 先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号： ）代表本人(公司)出席贵公司于 2017
年 7 月 10 日在北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层海航投资会议室
召开的 2017 年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情
况为：
一、代理人是否具有表决权：
□ 是 □ 否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
表决结果
序号 议案名称
同意 反对 弃权
议案 1：关于就认购新加坡 REIT35%份额事项拟
1.00 与 HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD.签
署《认购协议》及相关协议的议案；
议 案 2 ： 关 于 就 受 让 HNA-AEP REIT
2.00 MANAGEMENT PTE. LTD75% 股 权 事 项 拟 与
AEPIM、YUSOF 签署《股权受让协议》的议案；
议案 3：关于提请股东大会授权董事长审核修订协
3.00
议文件非核心条款的议案；
议案 4：关于提请公司股东大会授权董事会或董事
4.00 会授权人士办理公司本次 REIT 份额认购、发行及
上市相关事宜的议案。
三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□ 是 □ 否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日
