海航投资:第七届监事会第十次会议决议公告2017-07-22
证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2017-057
海航投资集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议
于 2017 年 7 月 17 日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事,于 2017 年 7
月 21 日在北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 楼海航投资会议室召开,
公司实有监事 3 名,出席监事 3 名。会议由监事姜杰主持。本次会议的程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会
召集人的议案》。
经公司第七届监事会成员记名投票选举,姜杰先生(简历见附件)当选为公
司第七届监事会召集人。
三、备查文件
第七届监事会第十次会议决议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
监事会
二〇一七年七月二十二日
附件:
姜杰先生简历
1964 年出生,汉族,工商管理硕士。历任海航集团有限公司计划财务部副
总经理,海航商业控股有限公司副总裁、财务总监,海航实业集团有限公司副总
裁、财务总监,海南供销大集控股有限公司副董事长兼总裁,海航实业集团有限
公司董事,供销大集集团股份有限公司董事长,海南供销大集控股有限公司董事
长、总裁。现任海航投资集团股份有限公司监事。
姜杰先生不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有本公司股
份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。