海航投资:第七届董事会第四十一次会议决议公告2018-04-17
证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2018-033
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第七届董
事会第四十一次会议于 2018 年 4 月 16 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通
知于 2018 年 4 月 6 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7
名,实到董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人
员任免的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》(公告编号:
2018-034)。
三、备查文件
(一)第七届董事会第四十一次会议决议;
(二)独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月十七日