证券代码：000616         证券简称：海航投资          公告编号：2018-033


                   海航投资集团股份有限公司
               第七届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董

事会第四十一次会议于 2018 年 4 月 16 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通

知于 2018 年 4 月 6 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7

名，实到董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人

员任免的议案》。

    具体内容详见同日披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》（公告编号：

2018-034）。

   三、备查文件

    （一）第七届董事会第四十一次会议决议；

    （二）独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。



   特此公告

                                              海航投资集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                二○一八年四月十七日