证券代码：000616         证券简称：海航投资        公告编号：2018-034


                   海航投资集团股份有限公司
               关于公司高级管理人员任免的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁戴美欧先生因个人工

作调动原因，辞去公司总裁职务，继续担任公司董事职务；公司副总裁兼财务总

监蒙永涛先生因个人原因，辞去公司副总裁职务，继续担任公司财务总监职务；

公司副总裁兼董事会秘书杜璟女士因个人工作调动原因，辞去公司副总裁兼董事

会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

    公司董事会对戴美欧先生、蒙永涛先生、杜璟女士在任职期间对公司作出的

贡献表示衷心的感谢。

    公司于 2018 年 4 月 16 日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了

《关于公司高级管理人员任免的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规

定，公司董事会同意林菡女士担任公司运营总裁，慕文瑾女士担任公司创投总裁，

刘香伟先生担任公司人力资源总监，朱西川先生担任公司董事会秘书，任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相

关事项的独立意见》。



    特此公告

    附：林菡女士、慕文瑾女士、刘香伟先生、朱西川先生简历

                                               海航投资集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                  二〇一八年四月十七日
附：
                               林菡女士简历

    1978 年出生，会计学学士，历任海航酒店（集团）有限公司计划财务部副

总经理，海航置业控股（集团）有限公司酒店事业部副总经理，海航机场控股(集

团)有限公司财务总监，海航实业集团有限公司计划财务部副总经理，海航投资

控股有限公司总裁，海航投资控股有限公司市场总监、副总裁、董事，北京海航

金融控股有限公司产品研发部总经理、运营总裁，天津中亿渤海股权投资基金管

理有限公司总裁。现任海航投资集团股份有限公司运营总裁。

    林菡女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、

持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行

人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。



                              慕文瑾女士简历

    1975 年出生，硕士学历，历任海南航空股份有限公司计划财务部总经理助

理，海航航空集团有限公司计划财务部副总经理，海南海岛建设股份有限公司副

总裁兼财务总监，海航实业集团有限公司稽核法务部总经理，海航投资控股有限

公司副总裁兼风控总监，北京海航金融控股有限公司创投总裁。现任海航投资集

团股份有限公司创投总裁。

       慕文瑾女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执

行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。



                              刘香伟先生简历
    1987 年出生，硕士学历，历任海航机场集团有限公司人力资源部绩效考核

主管、人力资源业务主管、人力资源规划主管，海航基础产业集团有限公司人力

资源部人力资源规划主管，海航集团有限公司人力资源部人力资源开发中心组织

发展主管、规划与政策支持中心高级主管、招聘培训中心业务经理，北京海航金

融控股有限公司人力资源总监。现任海航投资集团股份有限公司人力资源总监。

    刘香伟先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执

行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。



                             朱西川先生简历

    1986 年出生，本科学历，历任海航集团有限公司证券业务部规范管理中心

业务总监、投资银行管理部市值管理中心业务经理、中心经理。现任海航投资集

团股份有限公司董事会秘书。

    朱西川先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执

行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。