海航投资:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-06-16
证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2018-069
海航投资集团股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 6 月 5 日,海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届
董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》,同意公司于 2018 年 6 月 22 日召开 2018 年第二次临时股东大会。2018 年 6
月 6 日,公司披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现将公司 2018 年第二次临时股东大会会议有关事项再次提示如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
2018 年 6 月 5 日,公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召
开 2018 年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
(四)会议召开时间
1、现场会议时间:2018 年 6 月 22 日 14:30
2、网络投票时间:2018 年 6 月 21 日-2018 年 6 月 22 日
其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 22 日 9:30-11:30
和 13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 21 日 15:00
-6 月 22 日 15:00。
(五)会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2018 年 6 月 15 日
(七)出席对象
1、截至 2018 年 6 月 15 日下午 3:00 收市,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸三期 B 座
61 层海航投资会议室
二、会议审议事项
议案 1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案;
议案 2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案;
议案 3、关于公司监事会换届暨选举监事的议案;
上述议案 1-3 已经公司 2018 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第四十六次会议
审议通过,具体内容详见公司 2018 年 6 月 6 日刊登于指定信息披露媒体的相关
公告。
议案 1、议案 2 和议案 3 将以累积投票方式进行,即每一股份拥有与应选董
事或者监事人数相同的表决权(独立董事与其他董事分开计算),股东拥有的投
票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相
应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。
三、议案编码
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
采用等额选举
议案
应选人数 6
1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
人
关于选举于波为公司第八届董事会非独立董事的
1.01 √
议案
关于选举刘军春为公司第八届董事会非独立董事
1.02 √
的议案
关于选举杨毅明为公司第八届董事会非独立董事
1.03 √
的议案
关于选举丁巍为公司第八届董事会非独立董事的
1.04 √
议案
关于选举主春杰为公司第八届董事会非独立董事
1.05 √
的议案
关于选举蒙永涛为公司第八届董事会非独立董事
1.06 √
的议案
应选人数 3
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
人
关于选举姜尚君为公司第八届董事会独立董事的
2.01 √
议案
关于选举马刃为公司第八届董事会独立董事的议
2.02 √
案
关于选举杜传利为公司第八届董事会独立董事的
2.03 √
议案
关于公司监事会换届暨选举监事的议案 应选人数 2
3.00
人
关于选举陶琰为公司第八届监事会非职工代表监
3.01 √
事的议案
关于选举王金琳为公司第八届监事会非职工代表
3.02 √
监事的议案
四、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股
东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2018 年 6 月 22 日 9:30—11:30,13:00—14:30
(三)登记地点:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸三期 B 座 61 层董事
会办公室。
(四)登记办法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东
委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股
凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理
人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委
托书、 证券账户卡进行登记。
(五)其他事项
公司地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸三期 B 座 61 层
联系电话:010-57326899
传真:010-57326885
邮编:100004
联系人:王艳
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票操作流程详见附件 1)
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十六次会议决议;
2、公司第七届监事会第十五次会议决议;
3、授权委托书。
特此公告
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十六日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1、投票代码:360616
2、投票简称:海航投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序 议案编
议案名称
号 码
累积投票议案
议案 1 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 1.00
议案 1.1 关于选举于波为公司第八届董事会非独立董事的议案 1.01
议案 1.2 关于选举刘军春为公司第八届董事会非独立董事的议案 1.02
议案 1.3 关于选举杨毅明为公司第八届董事会非独立董事的议案 1.03
议案 1.4 关于选举丁巍为公司第八届董事会非独立董事的议案 1.04
议案 1.5 关于选举主春杰为公司第八届董事会非独立董事的议案 1.05
议案 1.6 关于选举蒙永涛为公司第八届董事会非独立董事的议案 1.06
议案 2 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 2.00
议案 2.1 关于选举姜尚君为公司第八届董事会独立董事的议案 2.01
议案 2.2 关于选举马刃为公司第八届董事会独立董事的议案 2.02
议案 2.3 关于选举杜传利为公司第八届董事会独立董事的议案 2.03
议案 3 关于公司监事会换届暨选举监事的议案 3.00
关于选举陶琰为公司第八届监事会非职工代表监事的议
议案 3.1 3.01
案
关于选举王金琳为公司第八届监事会非职工代表监事的
议案 3.2 3.02
议案
(2)填报表决意见或选举票数。
①对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数填报 填报
对候选人 A 投×1 票 ×1 票
对候选人 B 投×2 票 ×2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:选举非独立董事(如议案 1.00,
采用等额选举,应选人数为 6 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×6。股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任
意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议
案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申
报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 6 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 21 日下午 3:00,结束时
间为 2018 年 6 月 22 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件 2:
授权委托书
海航投资集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士(身份证号: )代表本
人(公司)出席贵公司于 2018 年 6 月 22 日在北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸
三期 B 座 61 层会议室召开的 2018 年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次
会议使用,具体授权情况为:
一、代理人是否具有表决权:
□ 是 □ 否
如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:
表决结果
序号 议案名称
选举票数
反对
累积投票议案
弃权
1.00 议案 1:关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 应选 6 人
1.01 议案 1.1:关于选举于波为公司第八届董事会非独立董事的议案
议案 1.2:关于选举刘军春为公司第八届董事会非独立董事的议
1.02
案
议案 1.3:关于选举杨毅明为公司第八届董事会非独立董事的议
1.03
案
1.04 议案 1.4:关于选举丁巍为公司第八届董事会非独立董事的议案
议案 1.5:关于选举主春杰为公司第八届董事会非独立董事的议
1.05
案
议案 1.6:关于选举蒙永涛为公司第八届董事会非独立董事的议
1.06
案
2.00 议案 2:关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 应选 3 人
2.01 议案 2.1:关于选举姜尚君为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 议案 2.2:关于选举马刃为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果
序号 议案名称
选举票数
议案 2.3:关于选举杜传利为公司第八届董事会独立董事的议案 反对
2.03
弃权
3.00 议案 3:关于公司监事会换届暨选举监事的议案 应选 2 人
议案 3.1:关于选举陶琰为公司第八届监事会非职工代表监事的
3.01
议案
议案 3.2:关于选举王金琳为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02
的议案
三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:
□ 是 □ 否
委托人签名(委托人为法人的需盖章): 身份证号:
股东账户卡号: 持股数:
代理人签名:
年 月 日