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公司公告

海航投资:关于重大资产重组暂不披露预案暨复牌继续推进的公告2018-07-25  

						证券代码:000616           证券简称:海航投资        公告编号:2018-078


              海航投资集团股份有限公司
  关于重大资产重组暂不披露预案暨复牌继续推进的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:

     1.公司股票(证券简称:海航投资,证券代码:000616)将于 2018 年 7 月
25 日(星期三)开市起复牌。

    2.公司将于股票复牌后继续积极推进本次重大资产重组事项的各项工作,
督促公司聘请的相关中介机构加快工作,根据事项进展情况,严格按照相关法
律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。因本次重大资产重组最终方案尚
未确定,存在重组标的增减、重组方案重大调整或终止等可能性,敬请广大投
资者注意投资风险。

    一、重大资产重组进展概述

    海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)因筹划重

大事项,公司股票(股票代码:000616,股票简称:海航投资)自2018年1月24

日开市起停牌。经判断本次重大事项构成重大资产重组,自2018年2月7日开市起

转入重大资产重组程序并继续停牌。因本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、

尽职调查等相关工作还在进行中,公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方

案进一步商讨、论证和完善,经公司申请,公司股票自2018年2月23日起继续停

牌。相关停牌公告详见本公司于2018年1月25日发布的《重大事项停牌公告》(公

告编号:2018-007)、2018年2月7日发布的《关于重大资产重组停牌公告》(公告

编号:2018-013)、2018年2月23日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌

公告》(公告编号:2018-016)、2018年3月23日发布的《关于筹划重大资产重组

停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-023)。停牌期间,公司根据相

关规定分别于2018年1月31日、2月14日、2月28日、3月7日、3月14日、3月21日、

3月28日、4月4日、4月13日、4月20日、4月27日、5月8日、5月15日、5月22日、

5月29日、6月5日、6月12日、6月20日、6月27日、7月4日、7月11日、7月18日披
露了进展公告(公告编号分别为2018-012、2018-015、2018-017、2018-018、

2018-020、2018-021、2018-025、2018-026、2018-030、2018-035、2018-048、

2018-054、2018-058、2018-061、2018-062、2018-064、2018-068、2018-070、

2018-073、2018-074、2018-075、2018-077)。

    公司原计划于2018年7月23日提交并对外公告本次重大资产重组预案及相关

材料,但于2018年7月23日18:52分收到本次重组财务顾问海通证券股份有限公

司(以下简称“海通证券”)邮件通知,表示公司本次重大资产重组项目方案暂

未能获得其内核委员会审议通过,无法发表核查意见,仍需继续推进解决相关问

题。主要涉及问题包括:新生医疗关联交易问题、新生医疗与海航集团未注入本

次重组的医疗资产形成同业竞争问题、慈航医院潜在关联交易问题等。

    现鉴于该情况,公司无法如期披露重组预案、海通证券核查意见及重组相关

配套文件。

    经公司谨慎决定,公司即日起复牌,继续推进本次重大资产重组项目。

    二、本次重大资产重组的基本情况

    ㈠ 标的资产基本情况

    本次重大资产重组目前为止涉及的标的资产包括北京新生医疗投资管理有

限公司(以下简称“新生医疗”)100% 股权和海南慈航国际医院有限公司(以下

简称“慈航医院”)70%股权。

    1、新生医疗
公司名称:           北京新生医疗投资管理有限公司
注册资本:           231,860 万人民币
注册地址:           北京市朝阳区东四环南路 53 号院 1 号楼 17 层 2001 内 1715 室
公司类型:           有限责任公司(法人独资)
成立日期:           2009 年 4 月 30 日
经营期限:           2009 年 4 月 30 日至 2059 年 4 月 29 日
统一社会信用代码:   911101056883646963
                     物业管理;投资管理;资产管理;销售 I 类医疗器械;经济贸易
                     咨询;技术推广服务;租赁医疗器械;承办展览展示活动;会议
                     服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;出租商业用房。
经营范围:
                     (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
                     项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
                     本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    新生医疗正在进行业务整合重组,整合完后的新生医疗业务将涵盖高端体验
式体检、药房连锁销售、综合或专科医院等多种业态。目前涵盖的主要资产有:

    (1)海航医生(北京)医疗管理有限公司(以下简称“海航医生”)100%

股权

    海航医生目前主要从事医疗行业相关的产业运营相关业务。海航医生目前控

股股东为海南全球教育医疗产业投资管理有限公司,股权调整完成后控股股东为

新生医疗,实际控制人为海南省慈航公益基金会。

    (2)北京慈航惠泽医药有限公司(以下简称“惠泽医药”) 100%股权

    惠泽医药目前主要从事医疗行业相关的产业运营相关业务。惠泽医药目前的

控股股东为海南全球教育医疗产业投资管理有限公司,股权调整完成后控股股东

为新生医疗,实际控制人为海南省慈航公益基金会。

    (3)北京优联美汇门诊部有限公司(以下简称“优联门诊”) 100%股权

    优联门诊目前主要从事高端体检等大健康相关的产业运营相关业务。优联门

诊目前的控股股东为海南全球教育医疗产业投资管理有限公司,股权调整完成后

控股股东为新生医疗,实际控制人为海南省慈航公益基金会。

       2、慈航医院
公司名称:            海南慈航国际医院有限公司
注册资本:            1,500 万欧元
注册地址:            海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 24 楼
公司类型:            有限责任公司(中外合资)
成立日期:            2015 年 12 月 29 日
经营期限:            2015 年 12 月 29 日至 2035 年 12 月 29 日
统一社会信用代码:    91460000MA5RCB7Q30
                      规划、建造、拥有、经营、维护和管理一家合资医院,包括综合
经营范围:            医院和康复中心(具体经营内容以相关专项许可的诊疗科目为
                      准)

    慈航医院目前主要从事医疗行业相关的产业运营相关业务。慈航医院目前的

控股股东为海南全球教育医疗产业投资管理有限公司,实际控制人为海南省慈航

公益基金会。

       三、风险提示

    因本次重大资产重组最终方案尚未确定,存在重组标的增减、重组方案重大
调整或终止等可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

    有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告为

准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。



    特此公告




                                         海航投资集团股份有限公司

                                                 董事会

                                           二○一八年七月二十五日