证券代码：000616            证券简称：海航投资          公告编号：2018-096


                    海航投资集团股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 11 月 30 日召开

第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，海航投资

集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《海航投资集团股份有限公司章程》

（以下简称“公司章程”）的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

原序号、内容                         修订后序号、内容

第十二条 本章程所称其他高级管理      第十二条 本章程所称其他高级管理

人员是指公司的副总经理、董事会秘     人员是指公司的副总经理、董事会秘

书、财务负责人。                     书、财务总监、总经理助理以及董事

                                     会认定的其他高级管理人员。

第一百零六条   董事会由 9 名董事组   第一百零七条   董事会由 7 名董事组

成，设董事长 1 人，执行董事长 1 人， 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，

副董事长 2 人，独立董事 3 人。       独立董事 3 人。

第一百一十二条                       第一百一十二条

（二）公司与关联自然人发生交易金     （二）公司与关联自然人发生交易金

额 30 万元以上、与关联法人发生交易 额 30 万元以上，应当经董事会审批。

金额 300 万元以上，且占公司最近一    （三）公司与关联法人发生交易金额

期经审计净资产绝对值 0.5％以上的     300 万元以上，且占公司最近一期经

关联交易，应当经董事会审批。         审计净资产绝对值 0.5％以上的关联

公司与关联人发生交易（公司获赠现     交易，应当经董事会审批。

金资产和提供担保除外）金额 3000 万 （四）公司与关联人发生交易（公司

元以上，且占公司最近一期经审计净     获赠现金资产和提供担保除外）金额
资产绝对值 5％以上的关联交易，应提 3000 万元以上，且占公司最近一期经

交股东大会审批。                        审计净资产绝对值 5％以上的关联交

                                        易，应提交股东大会审批。

第一百一十三条     董事会设董事长 1     第一百一十三条   董事会设董事长 1

人、执行董事长 1 人、副董事长 2 人， 人、副董事长 1 人，均由董事会全体

均由董事会全体董事的过半数选举产        董事的过半数选举产生。

生。

第一百二十六条     公司设首席执行官     第一百二十六条   公司设总经理 1 名，

1 名，由董事会聘任或解聘。公司设总 由董事会聘任或解聘。公司设副总经

裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司       理若干名，由董事会聘任或解聘。公

设副总裁若干名，由董事会聘任或解        司总经理、副总经理、财务总监、董

聘。公司首席执行官、总裁、副总裁、 事会秘书、总经理助理以及董事会认

财务负责人、董事会秘书为公司高级        定的其他高级管理人员为公司高级管

管理人员。                              理人员。

第一百三十条（六）提请董事会聘任        第一百三十条 （六）提请董事会聘任

或者解聘公司副总经理、财务负责人； 或者解聘公司副总经理、财务负责人、

                                        总经理助理等高级管理人员；

    注：新增条款后，章程其他条款序号依次顺延。

       上述事项尚需提交股东大会审议。



   特此公告



                                             海航投资集团股份有限公司

                                                         董事会

                                               二〇一八年十二月一日