证券代码：000616            证券简称：海航投资      公告编号：2018-093


                   海航投资集团股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届监

事会第二次会议于 2018 年 11 月 30 日在海航投资会议室召开，会议通知于 2018

年 11 月 21 日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监

事 3 名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    ㈠ 审议通过《关于补选监事的议案》

    公司监事会于近日收到了职工代表监事姜杰先生、监事王金琳女士的书面辞

职申请，因个人工作原因，姜杰先生申请辞去公司职工代表监事的职务，王金琳

女士申请辞去公司监事的职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法

规及《公司章程》的相关规定，姜杰先生、王金琳女士的辞职将导致公司监事会

人数低于法定最低人数，上述辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。

本次辞职正式生效后，王金琳女士不再在本公司担任任何职务。在此之前，姜杰

先生、王金琳女士仍将履行监事的职责。

    公司对姜杰先生、王金琳女士在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷心

感谢。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、

法规及《公司章程》的相关规定，经推荐，艾兆元先生为第八届监事会监事候选

人。
艾兆元先生简历详见附件。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

监事会决议。



特此公告。




                                      海航投资集团股份有限公司

                                                监事会

                                       二〇一八年十二月一日
附件：

                         艾兆元先生简历
    艾兆元,男,汉族,1962 年出生,籍贯湖北武汉,中共党员，大学本科学历,中

级经济师。曾任海航易控股有限公司副总裁，易食集团股份有限公司副总裁，天

津神鹿能源有限公司总经理，天津北方石油有限公司副总裁。现任海航物流集团

有限公司监事。拟任海航投资集团股份有限公司监事。

    艾兆元先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司

股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。