证券代码：000616                 证券简称：海航投资     公告编号：2018-103


                   海航投资集团股份有限公司
              2018 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

    二、 会议召开的情况

    （一）会议召开时间

    现场会议时间：2018 年 12 月 18 日 14:30

    网络投票时间：2018 年 12 月 17 日－2018 年 12 月 18 日

   其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 18 日 9:30－

11:30 和 13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 12 月

17 日 15:00－12 月 18 日 15:00

   （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 18 层

会议室
    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事、财务总监       蒙永涛

   （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关

规定。

    三、会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 308,258,552 股，占上市公司总

股份的 21.5530％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 308,242,552 股，

占上市公司总股份的 21.5519％%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 16,000

股，占上市公司总股份的 0.0011％。
    中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 4,388,300 股，占上市公司总股

份的 0.3068％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 4,372,300 股，占上

市公司总股份的 0.3057％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 16,000 股，占

上市公司总股份的 0.0011％。

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王

涵盈、张霞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    四、议案审议和表决情况

   议案 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》表决情况

   总表决情况：

   同意 308,246,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 9,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 1,700 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

   中小股东总表决情况：

    同意 4,376,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7357％；反对 9,900

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2256％；弃权 1,700 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0387％。

    表决结果：股东大会通过。

    议案 2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》表决情况

   总表决情况：

   同意 308,246,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 9,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 1,700 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

   中小股东总表决情况：

    同意 4,376,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7357％；反对 9,900

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2256％；弃权 1,700 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0387％。

    表决结果：股东大会通过。
    议案 3、《关于补选监事的议案》表决情况

   总表决情况：

   议案 3.1：关于补选艾兆元为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

    同意 308,244,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%。

   中小股东总表决情况：

    同意 4,374,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6810%。

    表决结果：股东大会通过。

    议案 4、《关于补选董事的议案》表决情况

   总表决情况：

   议案 4.1：关于补选张晓帆为公司第八届董事会非独立董事的议案

    同意 308,244,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%。

   中小股东总表决情况：

    同意 4,374,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6810%。

    表决结果：股东大会通过。

   议案 4.2：关于补选姜杰为公司第八届董事会非独立董事的议案

    同意 308,244,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%。

   中小股东总表决情况：

    同意 4,374,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6810%。

    表决结果：股东大会通过。

    五、律师出具的法律意见

   1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

   2.律师姓名：王涵盈、张霞

   3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券

法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

   特此公告
海航投资集团股份有限公司

          董事会

  二○一八年十二月十九日