海航投资:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-27
证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-023
海航投资集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2018 年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
2019 年 4 月 26 日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开
2018 年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
(四)会议召开时间
1、现场会议时间:2019 年 5 月 22 日 14:30
2、网络投票时间:2019 年 5 月 21 日-2019 年 5 月 22 日
其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 22 日 9:30-11:30
和 13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日 15:00
-5 月 22 日 15:00。
(五)会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2019 年 5 月 15 日
(七)出席对象
1、截至 2019 年 5 月 15 日下午 3:00 收市,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层
二、会议审议事项
议案 1:关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案;
议案 2: 关于公司 2018 年度财务决算报告的预案;
议案 3:关于公司 2018 年度利润分配预案的议案;
议案 4:关于 2018 年度内部控制评价报告的议案;
议案 5:关于续聘大华会计师事务所的议案;
议案 6:关于申请融资授信额度的议案;
议案 7:关于申请与控股子公司互保额度的议案;
议案 8:《公司 2018 年度董事会工作报告》;
议案 9:《公司 2018 年度监事会工作报告》;
议案 10: 关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案。
上述议案已经公司 2019 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第九次会议、第八
届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于指定
信息披露媒体的相关公告。
其中议案 7 需特别决议。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案; √
2.00 公司关于公司 2018 年度财务决算报告的预案; √
3.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案; √
4.00 关于 2018 年度内部控制评价报告的议案; √
5.00 关于续聘大华会计师事务所的议案; √
6.00 关于申请融资授信额度的议案; √
7.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案; √
8.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》; √
9.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》; √
关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议
10.00 √
案。
四、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股
东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2019 年 5 月 22 日 9:30—11:30,14:00—17:00
(三)登记地点:北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层海航投资董事
会办公室。
(四)登记办法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东
委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股
凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理
人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委
托书、 证券账户卡进行登记。
(五)其他事项
公司地址:北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层
联系电话:010-53321083
传真:010- 59782006
邮编:100004
联系人:王艳
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票操作流程详见附件 1)。
六、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1、投票代码:360616
2、投票简称:海航投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 对所有提案表达相同意见 100
关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议
议案 1 1.00
案;
议案 2 关于公司 2018 年度财务决算报告的预案; 2.00
议案 3 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案; 3.00
议案 4 关于 2018 年度内部控制评价报告的议案; 4.00
议案 5 关于续聘大华会计师事务所的议案; 5.00
议案 6 关于申请融资授信额度的议案; 6.00
议案 7 关于申请与控股子公司互保额度的议案; 7.00
议案 8 《公司 2018 年度董事会工作报告》; 8.00
议案 9 《公司 2018 年度监事会工作报告》; 9.00
关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度
议案 10 10.00
的议案。
(2)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见,同
意、反对、弃权;对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数(本次会议
无累积投票议案)。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议
案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申
报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 21 日下午 3:00,结束时
间为 2019 年 5 月 22 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件 2:
授权委托书
海航投资集团股份有限公司:
兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证
号: )代表本人(公司)出席贵公司于 2019
年 5 月 22 日在北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层会议室召开的 2018
年年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:
一、代理人是否具有表决权:
□ 是 □ 否
如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:
表决结果
序号 议案名称
同意 反对 弃权
议案 1:关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的
1.00
议案;
2.00 议案 2:关于公司 2018 年度财务决算报告的预案;
3.00 议案 3:关于公司 2018 年度利润分配预案的议案;
4.00 议案 4:关于 2018 年度内部控制评价报告的议案;
5.00 议案 5:关于续聘大华会计师事务所的议案;
6.00 议案 6:关于申请融资授信额度的议案;
7.00 议案 7:关于申请与控股子公司互保额度的议案;
8.00 议案 8:《公司 2018 年度董事会工作报告》;
议案 9:《公司 2018 年度监事会工作报告》;
9.00
议案 10: 关于公司 2019 年度日常关联交易预计额
10.00
度的议案。
三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:
□ 是 □ 否
委托人签名(委托人为法人的需盖章): 身份证号:
股东账户卡号: 持股数:
代理人签名:
年 月 日