证券代码：000616            证券简称：海航投资     公告编号：2019-018


                   海航投资集团股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届监

事会第四次会议于 2019 年 4 月 26 日在海航投资会议室召开，会议通知于 2019

年 4 月 11 日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监

事 3 名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   ㈠ 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

   会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年监事会工

作报告的议案》，并发表如下意见：

   1、关于公司依法运作情况

    公司监事会依法对公司 2018 年度运作情况进行了监督，依法列席了公司的

股东大会和董事会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职

务情况进行了严格的监督，认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按

照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关

法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违

法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规

和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内公司董事及高级

管理人员在履行职责时，不存在违反法律、 法规、《公司章程》及损害公司和

股东利益的行为。

   2、关于公司财务及审计报告情况
    公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公

司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则

及时、准确地进行财务核算，依法公开披露财务信息；公司财务结构合理，财务

状况良好，公司 2018 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告是客观公正的。

   3、关于公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司购买和出售资产的交易定价合理，决策程序合法，未发生内

幕交易，未损害公司及全体股东利益。

   4、关于关联交易的意见

    报告期内，公司的关联交易定价公允，决策程序合法，不存在损害股东特别

是中小股东利益的情形。

    5、监事会对公司内部控制评价报告的意见

    监事会审阅了公司 2018 年度内部控制评价报告，认为：公司《2018 年度内

部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运

作、制度执行和监督的实际情况。

    6、监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见

    报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，如实、完整记录内

幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知

情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息。

    7、关于 2018 年年度报告及摘要

    监事会认为董事会编制的 2018 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。

    本议案将提交年度股东大会审议。

    ㈡ 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2018 年度财务

决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

    ㈢ 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2018 年度利润

分配预案》。2018 年度利润分配预案为：公司 2018 年度利润不分配，也不以公

积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。

    ㈣ 审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度内部控

制评价报告的议案》，并对公司内部控制评价报告发表如下意见：公司根据《企

业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内

部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经

营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控

制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活

动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2018 年度内部控制

评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制

度执行和监督的实际情况。该报告将提交年度股东大会审议。

    公司 2018 年度内部控制评价报告和 2018 年内部控制审计报告详见中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯(网址 www.cninfo.com.cn)。

    ㈤ 审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》

   会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2018 年年度

报告和摘要》。

   监事会认为董事会编制的 2018 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2018 年度报告全文见

中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公

司 2018 年年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2019-019）。

   三、备查文件

   监事会决议。



    特此公告。
海航投资集团股份有限公司

        监事会

二〇一九年四月二十七日