证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-028
海航投资集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、 会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场召开时间：2019 年 5 月 22 日 14:30
网络投票时间：2019 年 5 月 21 日 15:00 至 5 月 22 日 15:00
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 22 日 9:30－
11:30 和 13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月
21 日 15:00－5 月 22 日 15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层会
议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事兼财务总监 蒙永涛
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 290,015,096 股，占上市公司
总股份的 20.2775％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 289,912,096
股，占上市公司总股份的 20.2703％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
103,000 股，占上市公司总股份的 0.0072％。
中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 103,000 股，占上市公司总股
份的 0.0072％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 103,000 股，占
上市公司总股份的 0.0072％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所
王涵盈、潘艳梅律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案 1、《关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案》表决情况
总表决情况：
同意 290,006,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对
8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 94,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8447％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1553％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 2、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》表决情况
总表决情况：
同意 290,006,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对
8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 94,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8447％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1553％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 3、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》表决情况
总表决情况：
同意 290,005,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对
9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 93,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.8738％；反对 9,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.1262％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 4、《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》表决情况
总表决情况：
同意 290,006,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对
8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 94,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8447％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1553％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 5、《关于续聘大华会计师事务所的议案》表决情况
总表决情况：
同意 290,006,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对
8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 94,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8447％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1553％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 6、《关于申请融资授信额度的议案》表决情况
总表决情况：
同意 290,006,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对
8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 94,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8447％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1553％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 7、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》表决情况
总表决情况：
同意 290,006,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对
8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 94,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8447％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1553％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 8、《公司 2018 年度董事会工作报告》表决情况
总表决情况：
同意 290,006,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对
8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 94,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8447％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1553％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 9、《公司 2018 年度监事会工作报告》表决情况
总表决情况：
同意 290,006,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对
8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 94,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8447％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1553％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 10、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》表决情况
总表决情况：
同意 94,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8447％；反对 8,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1553％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 94,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8447％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1553％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：王涵盈、潘艳梅
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十三日
