海航投资集团股份有限公司独立董事
   关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》和海航投资集团股份有限公司（以下简称 “公司 ”）《公司章程》

等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对第八届董事

会第十五次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

    本次对外投资有利于公司进入细分领域，提升公司综合竞争能力，推动公司

持续健康发展，进而为全体股东创造更大价值。本次交易行为符合《公司法》、

《证券法》等相关法律法规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股

东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次公司成立产业合伙企业对

外投资。




                                   独立董事：姜尚君、马刃、杜传利

                                            二〇一九年十二月十八日