证券代码：000616         证券简称：海航投资          公告编号：2019-065



                   海航投资集团股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董

事会第十五次会议于 2019 年 12 月 18 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通

知于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7

名，实到董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司成立产业合伙企业对外投资的议案》

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司成立产业合

伙企业对外投资的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《关于成立产业合伙

企业对外投资的公告》（公告编号：2019-066）。

   三、备查文件

    （一）第八届董事会第十五次会议决议；

    （二）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    （三）《大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）合伙协议》；

    （四）《大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）入伙协议》；

    （五）《天津格致创业科技有限公司拟增资扩股行为涉及的天津格致创业科

技有限公司股东全部权益价值资产评估报告众华评报字[2019]第 116 号。
特此公告




           海航投资集团股份有限公司

                     董事会

           二○一九年十二月二十一日