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公司公告

中油资本:第八届董事会第五次会议决议公告2017-10-28  

						证券代码:000617     证券简称:中油资本        公告编号:2017-062



              中国石油集团资本股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第五次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会
议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议通知文件已于 2017 年
10 月 23 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》
的有关规定。参会全体董事认真审议并通过了如下议案:

    一、审议通过《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》

    公司董事认真审议了公司 2017 年第三季度报告全文及正文,认
为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。《2017 年第三季度报告正文》
(公告编号:2017-063)同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    公司章程修订对比表及修订后的公司章程全文同日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

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    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       三、审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议
案》

    公司决定于 2017 年 11 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2017 年第六次临时股东大会。
    《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:
2017-064 ) 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                             中国石油集团资本股份有限公司
                                           董事会
                                      2017 年 10 月 28 日




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