证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2017-34

        芜湖海螺型材科技股份有限公司
      第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十八次会议的书面通知于 2017 年 6 月 22 日发出，于 2017 年 7 月 3 日
在芜湖海螺国际大酒店 1110 会议室召开。会议由公司董事长万涌先生主
持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事会成员和公司高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    因工作需要，经公司董事长万涌先生提名，董事会同意聘任汪涛女
士为公司董事会秘书，任期三年。汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，具备董事会秘书任职资格和任职条件。（详见公
司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2017-35 号《关于聘任董
事会秘书的公告》）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、海螺型材第七届董事会第十八次会议决议；
    2、海螺型材独立董事会关于聘任董事会秘书的独立意见。
    特此公告。


                               芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                          2017 年 7 月 4 日
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