证券代码：000619       证券简称：海螺型材        公告编号：2017-35

         芜湖海螺型材科技股份有限公司
           关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 7 月 3 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，因工作需要，经公司董事长万涌先生提名，
董事会同意聘任汪涛女士担任公司董事会秘书，任期三年。
    汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具
备担任董事会秘书的任职资格和任职条件，并经深圳证券交易所审核
无异议（汪涛女士简历附后）。
    公司独立董事对董事会聘任汪涛女士担任公司董事会秘书发表了
同意的独立意见。
    董事会秘书的联系方式如下：
    通讯地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店
11 层
    办公电话：0553-8396858
    传真号码：0553-8396808
    电子邮箱：hlxc@chinaconch.com
    邮政编码：241000
    特此公告。


                           芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                        2017 年 7 月 4 日
附：汪涛女士简历

    汪涛，女，1971 年出生，本科学历。1994 年毕业于南华大学，同

年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、

副部长、本公司财务部部长、副总会计师等职，现任本公司总会计师，

经公司七届十八次董事会审议通过，聘任为公司董事会秘书。

    截止公告日，汪涛女士未持有公司股份，未在控股股东、实际控制

人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站

查询，汪涛女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情

形，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担

任公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及深圳证

券交易所其他相关规定等要求的任职资格。