证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2017-39

        芜湖海螺型材科技股份有限公司
      第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十九次会议的书面通知于 2017 年 7 月 11 日发出，于 2017 年 7 月 21

日以通讯方式召开。会议由公司董事长万涌先生主持，会议应到董事 9

人，实到 9 人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公

司法》和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖经济技

术开发区支行申请 2 亿元银行贷款的议案》。

    鉴于公司 2012 年发行的公司债券（债券简称“12 海型债”，债券代
码：112103）即将到期，为保证兑付资金需求，董事会同意公司向中国

银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请人民币 2 亿元银行贷

款，贷款期限为壹年。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、会议审议通过了《关于授权管理层办理不超过人民币 3 亿元银行

贷款的议案》。

    为保证公司后期经营发展资金需求，董事会同意授权管理层根据公

司资金状况，择机向符合条件的银行申请总额不超过人民币 3 亿元的贷


                                    1
款。授权期限为 2017 年 7 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、海螺型材第七届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                              芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                        2017 年 7 月 25 日




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