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公司公告

海螺型材:第七届董事会第二十一次会议决议公告2017-10-10  

						证券代码:000619        证券简称:海螺型材         公告编号:2017-51

       芜湖海螺型材科技股份有限公司
     第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

第二十一次会议的书面通知于 2017 年 9 月 28 日发出,于 2017 年 10 月

8 日上午以通讯方式召开。会议由董事长万涌先生主持,应到董事 9 人,

实到 9 人,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》

和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于投资建设缅甸年产能 2 万吨绿色建材项目的

议案》。

    为加快东南亚市场开拓,提高国际市场销量,优化公司现有产能布

局,提升公司经营效益,经过前期调研论证,董事会同意公司与缅甸 MYINT

开发投资有限公司(以下简称“MYINT 投资”)在缅甸曼德勒共同出资注

册成立“缅甸海螺(曼德勒)绿色建材有限责任公司(筹)”(以下简称

“缅甸海螺”),并以缅甸海螺为主体,建设年产能 2 万吨绿色建材项目

(含型材、板材、管材等)以及年加工能力 5-10 万平米的高档门窗生产

线。缅甸海螺拟注册资本 600 万美元,其中,公司出资 330 万美元,占

比 55%, MYINT 投资出资 270 万美元,占比 45%。

    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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三、备查文件

海螺型材第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。




                       芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                2017 年 10 月 10 日




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