海螺型材:第七届董事会第二十一次会议决议公告2017-10-10
证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2017-51
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第二十一次会议的书面通知于 2017 年 9 月 28 日发出,于 2017 年 10 月
8 日上午以通讯方式召开。会议由董事长万涌先生主持,应到董事 9 人,
实到 9 人,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于投资建设缅甸年产能 2 万吨绿色建材项目的
议案》。
为加快东南亚市场开拓,提高国际市场销量,优化公司现有产能布
局,提升公司经营效益,经过前期调研论证,董事会同意公司与缅甸 MYINT
开发投资有限公司(以下简称“MYINT 投资”)在缅甸曼德勒共同出资注
册成立“缅甸海螺(曼德勒)绿色建材有限责任公司(筹)”(以下简称
“缅甸海螺”),并以缅甸海螺为主体,建设年产能 2 万吨绿色建材项目
(含型材、板材、管材等)以及年加工能力 5-10 万平米的高档门窗生产
线。缅甸海螺拟注册资本 600 万美元,其中,公司出资 330 万美元,占
比 55%, MYINT 投资出资 270 万美元,占比 45%。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
1
三、备查文件
海螺型材第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 10 日
2