证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2017-54

       芜湖海螺型材科技股份有限公司
     第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十二次会议的书面通知于 2017 年 10 月 9 日发出，于 2017 年 10 月

19 日上午以通讯方式召开。会议由董事长万涌先生主持，应到董事 9 人，

实到 9 人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》

和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》；

    经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，

公司 2017 年三季度报告如实反映了公司 2017 年三季度的财务状况和经

营成果；与会董事保证公司 2017 年三季度报告所披露的信息不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》;

    鉴于公司董事会成员发生变动，为确保董事会专业委员会正常运转，

根据公司《董事会战略委员会实施细则》，董事会同意对董事会战略委员

会成员进行调整，调整后的成员分别为独立董事雷华先生、董事万涌先


                                    1
生、汪鹏飞先生、王杨林先生、汪涛女士，其中，万涌先生为召集人。

战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

    鉴于公司董事会成员发生变动，为确保董事会专业委员会正常运转，

根据公司《董事会审计委员会实施细则》，董事会同意对董事会战略委员

会成员进行调整，调整后的成员分别为独立董事周泽将先生、张光杰先

生、董事汪涛女士，其中，周泽将先生为召集人。审计委员会成员任期

与本届董事会任期相同。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    海螺型材第七届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。




                             芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                        2017 年 10 月 20 日




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