证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2018-01

       芜湖海螺型材科技股份有限公司
     第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十三次会议的书面通知于 2017 年 12 月 28 日发出，于 2018 年 1 月

8 日上午以通讯方式召开。会议由董事长万涌先生主持，应到董事 9 人，

实到 9 人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》

和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于成立二级机构的议案》。

    为进一步加快公司转型发展，集中专业力量推进公司产业化发展，

董事会同意成立新能源材料事业部和建筑模板事业部两个二级机构。新

能源材料事业部主要负责新能源、新材料、新技术等转型发展产业拓展；

建筑模板事业部主要负责建筑模板、管材等关联配套产业管理。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    海螺型材第七届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                               芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                          2018 年 1 月 9 日

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